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金地（集团）股份有限公司监事会议事规则 目 录 HYPERLINK 总则 HYPERLINK 监事会会议审议事项 HYPERLINK 监事会会议的召开 HYPERLINK 监事会会议的筹备和记录 HYPERLINK 监事会决议的执行 HYPERLINK 附则 第一章 总则 为了完善金地（集团）股份有限公司（以下简称”公司”）法人治理结构，保障公司监事会依法独立、规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和规章及《金地（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 公司设监事会，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使自己的职权。 公司监事会向股东大会负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会会议审议事项 监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名，监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。 依据监事会的职权，监事会会议审议的事项主要包括： 对公司董事会决策经营目标、方针和重大投资方案提出监督意见； 对公司年度财务预算、决算的方案和披露的定期报告提出意见； 对公司利润分配方案和弥补亏损方案提出审查、监督意见； 对董事会决策重大风险投资、抵押、担保和各种融资等提出意见； 对公司内部控制制度的建立和执行情况进行审议，提出意见； 对董事、总裁和其他高级管理人员执行职务时违反法律、法规或章程的行为提出纠正意见； 提议召开临时股东大会； 监事换届、辞职时，讨论推荐新一届监事名单或增补名单提交股东大会； 《公司章程》所规定的或股东大会授予的其他职权范围内的事项。 第三章 监事会会议的召开 监事会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。 监事会的会议通知应当在会议召开十天前以书面的形式送达全体监事。 监事会召集人认为必要时或由三分之二以上监事提议时，可以召集临时监事会会议。 监事会会议通知包括以下内容： 举行会议的日期和地点； 会议期限； 事由及议题； 发出通知的日期。 公司召开监事会的会议通知，由监事会召集人或其授权的人以书面或电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。 监事会可要求公司董事、总裁及其他高级管理人员、内部及外部审计人员列席监事会会议，回答所关注的问题。 监事会会议由监事会召集人召集和主持。 监事会会议必须由二分之一以上监事出席方能举行。 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。受委托出席监事会会议的监事以受一人委托为限，且代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利，不能超越授权范围行使表决权。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应当建议股东大会或职工代表大会予以撤换。 监事会临时会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用传真或通讯方式进行并作出决议，并由参会监事签字。 第四章 监事会会议的筹备和记录 监事会会议由公司监事会召集人或其授权的人组织筹备。 监事会会议举行前须做好以下准备工作： 提出会议的议程草案； 发出会议通知，同时将提交讨论的议题送达全体监事； 安排会议议程； 组织会议召开； 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。 监事会会议应有记录，记录应完整、真实。出席会议的监事和记录人应在记录上签名。出席会议的监事有权要求在记录上对其发言做出某种说明性记载。 监事会会议记录与代为出席的授权委托书作为公司档案由董事会秘书保管。 监事会会议记录的保存期限为十年。 监事会会议记录应载明会议召开的时间、地点、召集人姓名、出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名、列席人员的姓名、会议议程、监事发言要点、每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。 第五章 监事会会议表决和决议 监事会的议事方式为会议讨论。 参加会议的监事对讨论事项应充分发表意见，表决时对会议各项需做出决议的内容应逐项举手表决。 监事会决议表决方式为记名投票表决制。每名监事有一票表决权。监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。 监事会会议形成的各项决议的内容应当符合法律法规和公司章程的规定，出席会议的监事应当忠实履行职责，保证决议内容的真实、准确和完整，不得使用容易引起歧义的表述。 监事会可根据会议记录制作监事会决议或会议纪要，出席会议的监事应当在监事会决议或会