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外派董事和监事考核管理制度目录 目 录 第一章 总则 第二章 组织和职责 第三章 考核流程 第四章 考核周期和内容 第五章 考核结果计算及运用 第六章 考核文档管理 第七章 附则 第一章 总则 目 的 适用对象 提高机械院/集团外派董事/监事的工作绩效 外派董事 外派监事 外派财务监事 第二章 组织和职责 考核相关组织和职责 人力资源部 控股子公司股东会 控股子公司监事会 审批考核管理的重要节点 负责牵头组织考核管理 提供考核管理所需的相关数据 第三章 考核流程 考核流程 绩效考核方案审批流程 绩效考核流程 第四章 考核周期和内容 考核时间 考核周期以年为单位 考核时间是财务年度结束后一个月之内完成，即1月1日－1月31日完成上年的年度考核工作 考核内容 德能指标 绩效指标 德能考核包括诚信品德和工作能力两方面内容 绩效考核包括工作态度和工作业绩两方面内容 绩效指标的选择 建议的四个指标 控股子公司业绩评价结果 控股子公司董/监事会出席率 工作报告 对控股子公司经营管理的督导和建议 第五章 考核结果计算及和运用 综合考核得分 年度综合考核得分 年度综合考核平均得分 综合考核得分＝绩效考核得分×绩效考核方面权重＋德能考核得分×德能考核方面权重 年度综合考核得分＝∑（某考核人员给出的得分）/∑（参与考核的总人数）” 年度综合考核平均得分＝∑（担任某控股子公司所得年度综合考核得分）/∑（兼任董事或监事的家数） 75分 75——85分 85分——100分 不合格 合 格 胜任级 优秀级 人力资源部负责进入解聘程序，当年补贴不足额发放 当年补贴100%发放 当年补贴120%发放 第六章 考核文档管理 主管理部门 配合部门 保密性 院/集团人力资源部 控股子公司监事会 建议保密 第七章 附则 发布/解释相关信息 --- 谢谢 --- 你只闻到我的香水，却没看到我的汗水。 你否定我的现在，我决定我的未来！ 你嘲笑我一无所有，不配去爱，我可怜你总是等待。 你可以轻视我们的年轻，我们会证明这是谁的时代。 梦想是注定孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑， 但那又怎样？ 哪怕遍体鳞伤，也要活得漂亮！ 你只闻到我的香水，却没看到我的汗水。 你否定我的现在，我决定我的未来！ 你嘲笑我一无所有，不配去爱，我可怜你总是等待。 你可以轻视我们的年轻，我们会证明这是谁的时代。 梦想是注定孤独的旅行，路上少不了质疑和嘲笑， 但那又怎样？ 哪怕遍体鳞伤，也要活得漂亮！ 第二章 职责、权利和义务 外派董事职责 （1） 代表院/集团总部对控股子公司进行科学有效管理，及时向院/集团总部汇报控股子公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议； （2） 参与制定控股子公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议； （3） 指导和监督控股子公司经营层实施直属战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议； （4） 参与制定控股子公司组织结构方案； （5） 代表院/集团总部提出控股子公司总经理候选人； （6） 对控股子公司经营班子成员的任职资格进行审议和表决； （7） 参与制定控股子公司基本管理制度，并监督实施； （8） 院/集团总部赋予的其他职责。 第二章 职责、权利和义务-续1 外派董事权利 （1） 获知控股子公司各类经营管理信息的权利； （2） 获知院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理信息的权利； （3） 列席院/集团总部有关其任职控股子公司经营管理决策会议的权利； （4） 出席控股子公司的董事会的权利； （5） 在控股子公司董事会上对所议事项进行表决的权利； （6） 提议召开控股子公司临时董事会的权利； （7） 提出控股子公司各项经营和管理议案的权利； （8） 院/集团总部赋予的其他权利。 第二章 职责、权利和义务-续2 外派董事义务 （1） 遵守院/集团总部章程，忠实履行职务，维护院/集团总部利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利； （2） 不得利用董事职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占院/集团总部的财产； （3） 不得泄露院/集团总部秘密； （4） 作为院/集团总部的产权代表在控股子公司董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害院/集团总部利益； （5） 外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。 第三章 聘任 外派董事的基本任职资格包括 （1）根据国家相关法律法规具备担任公司董事的资格； （2）承认并信守院/集团总部章程，承诺根据公司章程及有关的管理制度忠实、诚信、勤勉地履行职责； （3）具备现代公司治理的基本知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； （4）具备一定的所任职控股子公司的行业背景和行业知识； （5）具备较高的管理能力和专业能力，管理能