首次公开发行股票招股意向书摘要.PDFVIP

广州市高新技术产业开发区科学城海云路88 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座2 ～6 层） 广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行A 股 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及摘要存在任何疑问，请咨询自己的股票经纪人、 律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 一、 东关于 份锁定的承诺 1、本公司全体股东包括控股股东广州无线电集团有限公司 （以下简称“ 电集团”）及 海洲、赵友永、谢远成、张志强、张招兴、林德明、陈朝晖、林 杭、梁安平、喻斌、陈汉荣、尹宏、张路明、宋旭东、蒋振东、田震华、周琼华、 黄秀华、朱延军、张轶、陈伶俐、於凝、张宗贵、白云、茹国庆、杨永明、田云 毅、陈杰波、黄敦鹏、张红英、陈春田、文莉霞、陈华生、汤诚忱、王俊、陈文 琼、谭伟明、吕晖、祝立新、吴克平、郭虹、沈万芳、符保文、余青松、吴树勋、 潘文明、马清等47 名自然人股东均承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并 上 之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的本公司的股份，也不 由本公司回购该部分股份；承诺期满后，在担任公司董事、监事、高级管理人员 1-2-2 广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行A 股 招股意向书摘要 期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后 半年内不转让所持有的公司股份；及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变 动情况。 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有 关规定，公司首次公开发行股票并上市后，公司国有股东 电集团转由全国社会 保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继 电集团的 禁售期义务。 二、本次发行前的滚存利润的分配方案 公司2009 年第二次临时股东大会决议，如果公司于2009 年12 月31 日（不 含）之后于2010 年12 月31 日（含）之前完成首次公开发行股票工作，则2009 年度股利分配完成后的滚存未分配利润及2010 年1 月1 日（含）之后新增的可 供分配的利润由公司公开发行股票后登记在册的新老股东按发行后的股权比例 共同享有。 本公司2009 年第三次临时股东大会审议通过对业经立信羊城会计师事务所 有限公司审计的截至2009 年6 月30 日的公司滚存利润进行分配，按各股东的 出资比例共分配利润49,501,302 元。该项红利分配于2010 年1 月27 日分配完 毕。 本公司2009 年年度股东大会决议，对截至2009 年12 月31 日的未分配利 润不进行分配。 截至2009 年 12 月31 日，本公司经审计的未分配利润为349,465,992.20 元 （母公司口径，业经立信羊城会计师事务所有限公司审计）。 截至2010 年6 月30 日，本公司经审计的未分配利润为468,777,650.78 元 （母公司口径，业经立信羊城会计师事务所有限公司审计）。 三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的以下风险 1、主要产品销售客户相对集中的风险 20