银行反洗钱评估自查整改报告2.doc

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2019-12-16 发布于广东
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银行反洗钱评估自查整改报告2.doc

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反洗钱自查报告为做好年末反洗钱评估考核，贯彻执行总行与监管要求，促进分行反洗钱工作的规范有效开展，根据分行合规部的要求，我支行立即开展了反洗钱自查工作，现将自查情况报告如下：一、反洗钱内控管理情况 1、制度管理　　我行一直严格按照当地人行要求、按照分行合规部门的要求执行反洗钱内控管理、严格遵守各项实施细则等规章制度。 2、组织管理我支行有配备反洗钱专兼职人员2名，每工作日由专人负责反洗钱系统数据的报送，各岗位职责明确，专兼职人员能胜任所承担的职责。支行反洗钱人员有按照分行合规部门参与各项反洗钱情况考核且达到预期效果。 3、培训宣传我支行定期组织反洗钱岗位人员开展反洗