宁波高发：2019年年度报告.PDF

公司代码：603788 公司简称：宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019 年年度报告 二零二零年四月 603788 宁波高发 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人钱高法、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务状况的审计，公司2019年度实 现归属于母公司所有者的净利润178,282,959.31元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积 金18,034,454.32元，加上年初未分配利润420,093,858.19 元，扣除报告期内已分配的现金股利 136,234,210.20元，2019年度可供分配利润为444,108,152.98元。 公司本年度拟以2019年末的总股本为基数，按每10股派发现金红利6.00元（含税），共计 133,839,040.80元，剩余未分配利润留待以后年度分配；本年度不进行资本公积转增股本。 本预案尚需公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬 请查阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。 十、 其他 √适用 □不适用 2 / 141 603788 宁波高发 2019 年年度报告 2018 年12 月21 日，公司召开了2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价 方式回购公司股份的预案》，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含） 的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司2018 年第三次临时股东 大会审议通过回购预案之日（2018 年12 月21 日）起不超过12 个月。2019 年12 月20 日，公司完 成回购，实际回购公司股份7,029,131 股，占公司总股本的3.06% ，回购最高价格15.80 元/股，回购 最低价格13.07 元/股，回购均价14.23 元/股，使用资金总额9,999.99 万元（含交易费用）。 2019 年12 月23 日，公司向上海证券交易所及中国证券登记结算有限公司上海分公司申请注 销7,029,131 股，股份注销日为 2019 年 12 月24 日。本次股份变动减少公司股本7,029,131 股，公 司资本公积按照会计准则相应减少。2020 年3 月13 日，完成工商变更登记手续。 2019 年3 月29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让控股子公司 雪利曼电子80%股权、雪利曼软件35.55%股权的议案》，决定以13,000 万元的价格转让公司持有 的雪利曼电子80%股权和雪利曼软件35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自2019 年 4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。报告期内，协议相关事项已全部 履行完毕。