联瑞新材：2019年年度报告.PDF

2019 年年度报告 公司代码：688300 公司简称：联瑞新材 江苏联瑞新材料股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 177 2019 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本 报告第四节“经营情况讨论与分析”。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司负责人李晓冬、主管会计工作负责人王松周及会计机构负责人（会计主管人员）范莉声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年利润分配方案为：公司拟以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)，预计派发现金红利总额为4,298.67万元，占公司 2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的57.55%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红 股。上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本8,597.34万股计算，实际 派发现金红利总额将以2019年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司2019年利润分配预 案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 177 2019 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析18 第五节 重要事项29 第六节 股份变动及股东情况66 第七节 优先股相关情况76 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况77 第九节 公司治理83 第十节 公司债券相关情况85 第十一节 财务报告86 第十二节 备查文件目录177 3 / 177 2019 年年度报告 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 联瑞新材、公司、本公司、母公司 指 江苏联瑞新材料股份有限公司 股东大会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏联瑞新材料股份有限公司董事会 监事会