传化智联：2019年年度报告.PDF

传化智联股份有限公司2019 年年度报告全文 传化智联股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年04 月 1 传化智联股份有限公司2019 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人陈坚及会计机构负责人(会计主管 人员)徐永鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 独立董事周春生因所在地疫情管控原因未能参加本次会议，委托独立董事 李易代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺；本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”中披露了公司 可能面对的风险因素，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2019 年12 月31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股0 股 （含税），不以公积金转增股本。 2 传化智联股份有限公司2019 年年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 经营情况讨论与分析 18 第五节 重要事项 43 第六节 股份变动及股东情况 64 第七节 优先股相关情况 70 第八节 可转换公司债券相关情况 71 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 72 第十节 公司治理 80 第十一节 公司债券相关情况 86 第十二节 财务报告 89 第十三节 备查文件目录 282 3 传化智联股份有限公司2019 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、传化智联 指 传化智联股份有限公司 公司股东大会 指 传化智联股份有限公司股东大会 公司董事会 指 传化智联股份有限公司董事会 公司监事会 指 传化智联股份有限公司监事会 控股股东 指 传化集团有限公司 徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》