大连电瓷：2019年年度报告.PDF

大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人应坚、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人 员)韩霄声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节经营情况讨论与分析之公司面临的风险和应对措施部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 407,496,000 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本。 2 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 目 录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介和主要财务指标 5 第三节公司业务概要 9 第四节经营情况讨论与分析 12 第五节重要事项 28 第六节股份变动及股东情况 43 第七节优先股相关情况 49 第八节可转换公司债券相关情况 50 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 51 第十节公司治理 61 第十一节公司债券相关情况 69 第十二节 财务报告 70 第十三节 备查文件目录 197 3 大连电瓷集团股份有限公司 2019 年年度报告全文 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 意隆磁材 指 阜宁稀土意隆磁材有限公司 锐奇技术