宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2019-042 宁波永新光学股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年12 月6 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第六届董事会第十七次会议的通知， 本次会议于2019 年 12 月12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长曹 其东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《关于公司2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的 积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司制定了《宁波永新光学股份有限公司2019 年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计135.50 万股，涉及的 标的股票种类为人民币A 股普通股，本次授予为一次性授予，无预留权益。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（）和公司指 定信息披露媒体的 《宁波永新光学股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 （草案）》及《宁波永新光学股份有限公司2019 年限制性股票激励计划（草案） 摘要公告》 （公告编号：2019-040）。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《关于公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》 为了保证公司2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略 和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制定了《宁波永新 光学股份有限公司2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（）和公司 指定信息披露媒体的《宁波永新光学股份有限公司2019 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》。 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关 事项的议案》 为保证宁波永新股份有限公司2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公 司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事 项，授权内容及范围包括但不限于： （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： （1.1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条 件，确定本次限制性股票激励计划的授予日； （1.2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数 量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； （1.3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆 细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性 股票授予价格、回购数量及回购价格进行相应的调整； （1.4）授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份 额在激励对象之间进行分配和调整； （1.5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申 请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司 注册资本的变更登记等； （1.6）授权董事会对激励对象的