重庆建峰化工股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000950 证券简称：建峰化工 公告编号:2008—025 重庆建峰化工股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆建峰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次 会议于二 O0 八年七月十八日上午 10:00 在重庆市涪陵区宏声度假村一会议室召 开。本次会议的通知于二00八年七月十四日发出。本次会议应到董事13人，实 到 12 人，公司独立董事刘伟先生因公出差未能出席本次会议，书面委托公司独 立董事安传礼先生出席并代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长曾中全先生主持。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于出资与化医集团、浩康公司设立重庆汉华制药有限 公司的议案》 2008年7月16日，本公司与重庆化医控股（集团）公司、重庆浩康医药化 工有限公司签署《共同出资设立重庆汉华制药有限公司协议书》。重庆汉华制药 有限公司注册资本3500万元，本公司出资1785万元，持股比例为51%。 本次对外投资符合公司“以氨为基、以肥为主，进军流通，相关多元”的发 展战略与“建成全国一流化肥生产基地和重庆市举足轻重的化工龙头企业” 的 发展目标，有利于基础化工、生物化工、精细化工上下游一体化发展，这对增强 公司竞争实力与抗市场风险能力、提升公司质量、维护股东权益及实现公司可持 续发展都具有重要积极作用。 本次对外投资还具有良好的社会效益和经济效益：符合国家有关法律、法规， 符合国家产业政策，符合公司发展战略，有利于提升公司质量和实现股东利益最 1 大化；提升了公司业绩，为当地提供就业机会，彰显了公司社会责任；投建项目 通过实施环保治理，其三废排放不会对环境造成影响，符合国家环保政策，符合 清洁生产和循环经济原则；投建项目具有广阔的市场空间，所选装置规模符合企 业实际情况和市场需求。 因此，本议案建议公司与合资方共同出资设立汉华制药，并按照协议约定由 汉华制药在购买资产基础上通过技术改造，引进新的生产技术，建成具有国内先 进水平的医药生产线。 本议案属关联交易，关联董事李华夏女士回避表决。 董事会授权公司经理层派专人办理出资设立汉华制药相关事宜。本次对外投 资暨关联交易公告内容详见公司2008-26号《重庆建峰化工股份有限公司对外投 资暨关联交易公告》。 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 修改后的《重庆建峰化工股份有限公司公司章程》内容详见巨潮资讯网。 本项议案尚需提交公司下一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于制订〈重庆建峰化工股份有限公司关联方资金往来管 理制度〉的议案》 《重庆建峰化工股份有限公司关联方资金往来管理制度》内容详见巨潮资讯 网。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了 《关于修订 〈重庆建峰化工股份有限公司信息披露管理制度〉 的议案》。 修订后的《重庆建峰化工股份有限公司信息披露管理制度》内容详见巨潮资 讯网。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 五、审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。 报告内容详见附件。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建峰化工股份有限公司董事会 二OO八年七月十八日