旭辉项目开发计划管理作业指引（含客户敏感度分析作业）.docxVIP

项目开发计划管理流程 编号：JT-YY-LC-03 版号及分级：B0 二级 页码：第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 23 页 PAGE PAGE 2 项目开发计划管理流程 编制 曹勇平等 日期 审核 丁元刚 日期 批准 林 峰 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 2012.11.9 修订 权责 王春华 曹勇平 1. 目的 规范项目开发计划的编制、审核、发布及变更的流程，明确集团计划管理模式，进一步提升项目计划编制、协调、实施过程效率，实现集团运营效率提升。 2. 适用范围 适用于旭辉集团事业部（含直管城市公司）/城市公司各项目。 术语和定义 3.1计划类别术语 术 语 相关解释 项目管控型计划 包括里程碑计划和项目主项计划 项目里程碑计划 包含与集团经营计划密切相关的35个左右重要里程碑节点 项目主项计划 包含项目开发各业务条线的150个左右的重要节点 项目事务性计划 包括各条线专项计划 —营销推广计划 涵盖项目营销业务实施的阶段成果目标及时间节点 —设计出图计划 涵盖项目设计管理的阶段成果目标及时间节点 —报批报建计划 涵盖项目报批报建协调业务的阶段成果目标及时间节点 方案前计划（暂定） 涵盖项目取得方案设计批复前的全过程作业计划 招标采购控制 涵盖项目成本、采购管理的阶段成果目标及时间节点 样板区专项计划 项目样板区从开工到对外开放的全过程作业计划 —工程施工计划 涵盖项目主体工程管理的阶段成果目标及时间节点 —项目交房计划 涵盖项目交房前半年准备、进度等的阶段成果目标及时间节点 3.2计划版本术语 3.2.1计划考核版：定位版、方案版、施工版三个版本； 3.2.2计划考核调整版：根据项目运营策略等原因，对三个考核版进行调整的版本； 3.2.3计划动态版：根据项目实际进度情况，调整计划的版本，根据项目偏差情况建议每月调整一次。 3.3计划体系定义及管理思路 3.3.1计划体系 （1）一级计划（管控）：主要包含五大考核节点和里程碑计划； 五大考核节点主要体现了项目重大现金流； 里程碑计划节点主要体现了项目现金流、项目重要阶段性成果及重大形象进度。 （2）二级计划（管控）：主要是主项计划； 主项计划主要体现了项目现金流、项目重要阶段性成果、主要形象进度、质量管控点、专业重要拼接关系、重要会议等节点。 （3）三级计划（事务）：主要是样板区专项计划、工程施工计划、招标采购计划、设计出图计划、报批报建计划、营销推广计划、方案前计划、项目交房计划； 主要体现了项目实施专项（主要是条线专项计划）节点。 3.3.2管理思路 （1）分级管理原则： 根据计划体系，分级管理计划。 一级计划（管控）：五大节点（集团总裁管控） 里程碑节点（总经理、运营总监管控）。 二级计划（管控）：主项计划（项目总、公司运营管控）； 三级计划（事务）：业务部门/运营管控。 （2）逐步分解原则（制订） 根据项目阶段，不同阶段逐步建立不同层级的计划。 取得中标通知10天内，确定五大节点，完成编制里程碑节点。 战略规划报告5天内，完成编制主项计划、样板区专项计划、方案前的专项计划。 完成方案10天内，完成编制工程施工计划、招标采购计划、设计出图计划、报批报建计划、营销推广计划。 取得施工许可证10天内，完成整个计划体系的调整。 项目交房前半年的10天内，完成项目交房计划的编制。 详见后图表一、图表二、图标三。 （图表一） （图表二） （图表三） 黄色：已确定 蓝色：编制 灰色：未编制 职责与权限 4.1事业部（当地大工程） 计划名称 拟稿 审核 批准 一级（管控型） 项目里程碑计划 / 事业部分管领导，总经理，集团运营管理部 集团总裁 二级（管控） 项目主项计划 项目负责人 事业部分管领导 总经理 三级（事务性计划） 营销推广计划 事业部营销专业 事业部分管领导 设计出图计划 事业部设计专业 事业部分管领导 报批报建计划 项目配套专业 事业部分管领导 方案前计划 项目负责人 事业部分管领导 招标采购计划 事业部合约采购专业 事业部分管领导 样板区专项计划 项目负责人 事业部分管领导 工程施工计划 项目工程专业 事业部分管领导 项目交房计划 项目负责人 事业部分管领导 4.2事业部（当地弱矩阵） 计划名称 拟稿 审核 批准 一级（管控型） 项目里程碑计划 / 事业部运营负责人、分管领导、总经理，集团运营管理部 集团总裁 二级（管控） 项目主项计划