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外商独资公司章程
第一章总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 外资企业法》及中国其他有关法律、法规,制定本章程。
第二条 公司注册名称为: ,为永久存续的有限责任
公司。
第三条 外商独资企业名称: 有限公司(以下简称公司)
住所地:
第四条 公司为有限责任公司,是 投资经营的企业,并
以其认缴的出资额承担企业责任。
第五条 公司经审批机构批准成立,并在深圳市登记注册, 为企业法人,应遵守中华人民共和国的法律、法规,并受中国法 律的管辖和保护。
第二章宗旨和经营范围
第六条公司宗旨:
第七条公司经营范围:
第三章投资总额和注册资本
第八条 公司注册资本(出资额)为: 万美元/人民币。
公司注册资本的出资方式及期限, 按《中华人民共和国公司 法》及中国其他有关法律、法规的规定执行。其中:
现金: 万美元。
实物: 万美元。
知识产权: 万美元。
公司的注册资本分 ―期投入。
第一期 万美元,自公司营业执照签发之日起 天内投
入;第二期 万美元,自营业执照签发之日起 。
第九条 股东缴付出资后三十天内,应当委托中国注册会计 师事务所验证,并出具验资报告,报审批机关和工商行政管理机 关备案。
第十条 公司在经营期内,不得减少注册资本。但是,因投 资总额和生产经营规模等发生变化, 确需减少的,须经审批机构
批准。
第^一条 公司变更经营范围、分立、合并、注册资本增加、 转让或者其他重要事项的变更, 须经公司股东决议通过后, 报原 审批机构批准,并在规定期限内向工商行政管理、税务、外汇、 海关等有关部门办理相应的变更登记手续。
第四章股东决议
第十二条 公司股东决定公司的重大事项, 依照公司法和本 章程规定,通过股东决议行使下列职权:
1、 决定公司的经营方针和投资计划;
2、 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关 董事、监事的报酬事项;
3、 审议批准董事会的报告;
4、 审议批准监事会或者监事的报告;
5、 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
6、 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
7、 对公司增加、减少或者转让注册资本作出决议;
8、 对发行公司债券作出决议;
9、 对公司合并、分立、延期、解散、清算或者变更公司形 式作出决议;
10、 修改公司章程;
11、 其他应由股东决议的重大事宜。
第五章董事会
第十三条公司设立董事会(不设董事会的应设立一名执行 董事)。董事会负责执行公司的一切重大事项,并向股东负责。
第十四条 董事会由 名成员组成,其中董事长1人、副
董事长 人。董事长及董事由股东委派及撤换。 董事长和董事
每届任期3年。经继续委派可以连任。董事人选的更换,应书面 通知董事会,并向公司登记机关备案。
第十五条 董事长是公司的法定代表人, 是代表公司行使职 权的签字人。董事长在董事会闭会期间, 依照企业章程和董事会 决议,处理公司的重大问题,负责检查、监督董事会决议的执行 情况。董事长临时不能履行职责的, 委托副董事长或其他董事代 为履行,但应有书面委托。法律、法规规定必须由董事长行使的 职责,不得委托他人代行。
第十六条 董事会对公司股东负责,行使下列职权:
1、 执行股东决议;
2、 决定公司的经营方针、发展规划和投资方案,审批经理
或管理部门提出的重要报告;
3、 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
4、 制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案;
5、 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方 案;
6、 制订公司合并、分立、解散、股权转让、延期、中止或 者变更公司形式的方案;
7、 决定公司内部管理机构的设置;
8、 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项, 并根据经理
的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事
项;
9、 制定公司的基本管理制度;
10、 其他应由董事会决定的重大事宜。
第十七条上述事项须经全体董事 通过方可生效。
第十八条 董事会会议每年至少召开一次, 由董事长召集和 主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由副董事长召集
和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的, 由半数以上
董事共同推举一名董事召集和主持。 董事会会议应有半数以上的 董事出席方能举行。董事因故不能出席董事会会议的, 可出具委 托书委托他人出席和表决。
第十九条召开董事会会议应提前 天送达开会通知,并
说明会议议程和地点。
第二十条 董事会决议的表决,实行一人一票。董事会应当 对所议事项的决定作成会议记录, 出席会议的董事或代理人应当 在会议记录上签名。记录文字使用中文或中文、英文同时使用。 会议记录及决议文件,经与会代表签字后,由公司抄送全体董事, 并连同委托书一并存档,由董事会指定专人保管,在公司经营期 限内任何人不得涂改或
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