康佳集团股份有限公司第四届七次董事局会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000016200016、 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2002—013 康佳集团股份有限公司 第四届七次董事局会议决议公告 康佳集团股份有限公司 （以下简称 “本公司”）第四届七次董事局会议 于2002年4月26日上午在中国深圳华侨城集团公司办公楼605会议室召 开。会议应到董事7名，实到董事4名，1名董事委托其他董事代为出席， 符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议由董事局 主席任克雷先生主持。1名监事列席了会议，2位独立董事候选人旁听了会 议。经过充分讨论，会议一致通过如下决议： 一、审议通过了关于增补董事的议案。 截止2002年3月31日，香港华侨城有限公司持有本公司境外流通股 （B股）占本公司总股本的12.67%，为第二大股东。根据本公司章程的有 关规定，经控股股东华侨城集团公司同意推荐，倪征先生代表香港华侨城 出任本公司第四届董事局董事，弥补因陈伟荣董事辞职产生的空缺，并提 交2001年年度股东大会审议。 董事候选人倪征先生简历：倪征，男，34岁，重庆大学应用物理学学 士、材料学硕士，上海交通大学博士。曾任华侨城集团公司业务洽谈部业 务经理，投资发展部总经理，现任香港华侨城有限公司董事总经理。 二、审议通过了关于改聘总裁的议案。 因工作需要，本公司总裁梁荣先生调往华侨城集团公司任职，由常务 副总裁侯松容先生接任总裁职务。 特此公告。 二○○二年四月二十七日 南方证券股份有限公司 关于康佳集团股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告 一、释义 除非特别说明，以下简称在本报告中的含义如下： 康佳或委托人指康佳集团股份有限公司 香港康佳指香港康佳有限公司 华侨城房地产指深圳华侨城房地产有限公司 香港华侨城指香港华侨城有限公司 深圳华力包装指深圳华力包装贸易有限公司 上海华励包装指上海华励包装有限公司 南方证券或本独立财务顾问或报告人均指南方证券股份有限公司 元指人民币元 本次关联交易指康佳与华侨城房地产合作经营“天鹅堡D、E栋” 房地产项目、康佳与华侨城 房地产合作经营“锦绣花园三期”房地产项目、康佳向香港华侨城转让所持深圳华力包装70% 股权、香港康佳向香港华侨城转让所持上海华励包装25%股权等四项关联交易 本报告指南方证券出具的关于本次关联交易的独立财务顾问报告 交易双方指康佳与华侨城房地产以及康佳或香港康佳与香港华侨城 二、序言 受康佳委托，南方证券担任本次关联交易的独立财务顾问。本报告是根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》 等相关法规和康佳提供的交易双方合作经营协议书、相关补充协议（书）、股权转让合同、康 佳董事局批准本次关联交易的决议、有关深圳华力包装和上海华励包装的审计报告、资产评估 报告、法律意见书、康佳与南方证券签署的本次关联交易的独立财务顾问委托协议书以及本独 立财务顾问在工作中形成的“独立财务顾问工作底稿”和“独立财务顾问业务尽职调查报告书” 等文件制作而成的。 本报告所依据的书面材料、文件或口头证言等资料（包括本独立财务顾问通过康佳取得的 交易双方其他当事人的有关材料）均由康佳提供。康佳已对提供给本独立财务顾问的全部材料 的影印件加盖了核实公章，并向本独立财务顾问出具了承诺书：对其所提供的一切书面材料、 文件或口头证言等资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责；不存在任何可能导致本独立 财务顾问报告失实或产生重大误导的重大遗漏。 三、重要提示 本独立财务顾问声明： 1、本独立财务顾问在近两年内与本次关联交易及所有当事方无任何利益关系，就本次交易 活动所发表的有关意见是完全独立进行的；同时本独立财务顾问未参与本次关联交易过程的磋 商与谈判。 2、委托人已保证提供了出具本报告所必需的资料，并对资料的真实性、准确性、完整性和 及时性负责。报告人已对本报告相关内容进行了尽职调查，对报告书内容的真实性、准确性和 完整性负有诚实信用