金地集团营运计划体系介绍195591318.ppt

集团市场营销部 2006 年 8 月 8 日 金地营运计划体系介绍 目录 一．营运计划体系运行现状及其定位 二．集团总部职能划分及总部营运计划体系 三．区域公司职能划分及区域营运计划体系 四．营运计划实施（会议）体系 五．项目制激励（后台体系） 六．小结 目录 一． 营运计划体系定位及其运行现状 二．集团总部职能划分及总部营运计划体系 三．区域公司职能划分及区域营运计划体系 四．营运计划实施（会议）体系 五．项目制激励（后台体系） 六．小结 营运计划体系的设立 ? 上市公司集团化营运管理中的困惑 – 战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持 – 融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营 – 战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约 – 战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度 ? 解决办法 – 集团成立“ 经营规划小组 ”，关联战略、融资、投资、项目营运、市场 – 区域成立“ 运营管理中心 ”，对接集团经营规划小组，关联区域发展规 划、项目生产经营计划、市场、土地机会 – 深化项目制管理，完善 BSC 绩效考核、项目制激励 公司未来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应该重 点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？ 营运计划体系定位及其运行现状 – 高层参谋 ? 公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场 – 战略制定 ? 集团 5 年战略发展规划 ? 区域 3 年战略发展规划 – 战略执行 ? 集团 3 年经营计划 ? 集团 2 年投资计划 ? 集团 2 年融资计划 ? 集团、区域年度经营计划 ? 项目季度营运指标（年度指标分解） ? 项目生产经营月调度 – 绩效考核 ? 制定年度职能部门、区域公司营运 KPI 指标 ? 半年度考核职能部门、区域公司营运 KPI 指标、下半年度调整审核 ? 考核职能部门、区域公司年度营运 KPI 指标 目录 一．营运计划体系运行现状及其定位 二． 集团总部职能划分及总部营运计划体系 三．区域公司职能划分及区域营运计划体系 四．营运计划实施（会议）体系 五．项目制激励（后台体系） 六．小结 集团总部职能划分 董事长 总裁 经营管理部 技术管理部 财务管理部 人力资源部 行政管理部 资本运作部 战略 运营 投资 市场 商业 客户 品牌 （ 10 人 ） 设计 工程 研发 （ 9 人） 管理会计 税务 资金中心 出纳 成本 其他 （ 16 人） 招聘 培训 媒体 绩效 薪酬 （ 12 人） 行政 知识管理 法务 IT （ 15 人） 投资者关系 战略合作 资本市场融资 （ 10 人） 总部对区域相对放权管理，总部通过对人的管理（人事、财务、成本负责人总部直派）和完善 的绩效考核体系和监控审计体系来保障执行。 区域的专业、成熟是体系得以运转的先决条件 集团总部营运计划体系 集团经营规划小组 核心成员 经营管理部：营运、投资、市场 计划财务部：管理会计 其他成员 经营管理部：战略 计划财务部：资金中心 企业发展部：资本市场融资 小组协调人 经营管理部：营运 集团经营规划小组是集团经营的灵魂所在 不同业务口的高度关联，确保战略制定合理、战略执行可行 目录 一．营运计划体系运行现状及其定位 二．集团总部职能划分及总部营运计划体系 三． 区域公司职能划分及区域营运计划体系 四．营运计划实施（会议）体系 五．项目制激励（后台体系） 六．小结 区域公司职能划分 总经理 副总、总监 行 政 人 事 部 财 务 管 理 部 项 目 开 发 部 营 运 中 心 设 计 管 理 部 工 程 管 理 部 成 本 管 理 部 品 牌 客 服 部 市 场 营 销 部 下 属 城 市 公 司 项 目 中 心 图 4-1 ：区域公司组织架构规范 金地区域对项目则是集权化的管理体系，通过运营中心来协调区域业务 部门对项目的支持。 区域的专业化、成熟度较高，项目团队的执行能力是项目运作的关键 区域公司营运计划体系 部门名称 主要职责 分管领导 营运中心 区域发展战略制定 区域经营计划制定、执行监控 项目开发计划制定