2020督察部岗位职责及组织架构.doc

管理部—督察课 组织架构及职责（草案） 一、部门组织架构及编制： 董事长 管理部部长 督察课 （集团公司项目督察专员）/1人 人事课 总务课 注）督察课目前编制1人（督察部专员），其他人员岗位为草案，具体根据公司业务的拓展需经公司正式批准后，再逐步配置。 二、部门职能说明书： 部 门 管理部—督察课 编 制 1人（目前） 部门运行宗旨 围绕公司的经营和发展目标，为公司日常主营业务和核心项目提供有效的运营监控、流程改善和风险控制。 部门职能 1 根据公司业务发展的需要，维护和完善公司管理制度； 2 定期调研公司现有主要业务流程的实际运行效果，对比公司运营目标，提出优化和改善方案，经批准后参与/主导改善执行过程，确保改善结果达到公司预期； 3 与各部门共同研究并确立能准确反映其主要经营效绩的运营指标，并以此为基础形成公司内部认同的定期效绩运行报告； 4 根据公司定期效绩运行报告中反映的不良信息或趋势，与责任部门共同调查和分析原因，一起提出有针对纠正和预防措施，并在措施运行期内，对其效果在定期运行效绩报告中予以反映； 5 公司重要项目的建设进度状况，和与之相对应的项目资金使用效果的定期监控体系； 6 建立以数据和效绩评估为基础的运营分析体系； 7 负责上级安排的其他工作。 三、督察课各岗位职责说明书： 1）督察课主管（课长）岗 部门 督察课 岗位 督察部主管 直接上级 管理部部长 岗位编制 1人 岗位职责 1 负责集团督察课整体运营和日常管理监督实施； 2 负责各子公司/事业部所属各部门的日常运营管理监督； 3 根据企业年度经营计划，编制全年经营督察计划； 4 定期调查和研究公司及各分公司现行的管理制度，并根据调查结果，形成定期报告； 5 建立和维护总体经营效绩反馈体系，并保证该体系得以准确和有效地运行； 6 建立和维护重要在建/进行中项目的效绩反馈体系，并保证该体系得以准确和有效地运行； 7 根据所属督察计划，按照项目督察管理流程，规范地进行职责范围内的督察工作，并按规定提交《定期效绩审核报告》； 8 建立和维护以数据和效绩评估为基础的运营分析体系； 9 参与属于督察部职责范围内的改善计划的制定和执行，同时跟踪和反馈改善结果，并记录在《定期效绩审核报告》； 10 上级安排的其他工作。 督察工作制度及流程实施细则 为进一步提高公司的工作效率，减少内耗。确保公司相关管理制度及流程部署和全局性重要工作的贯彻落实，根据相关规定，制定本制度。 一．督察体系 公司根据运营的发展，逐步形成三级督导体系，即综合管理督察、督察课日常督察、各部门日常检查。 二．督察工作任务： 1、总经理安排决策部署的相应的事项的贯彻落实情况。 2、公司领导每周工作例会工作安排的贯彻落实情况。 3、公司领导重要批示的贯彻落实情况。 4、公司各项已经颁布的规章制度及流程的实施运作情况 5：集团公司各分公司日常营运中浮现出来的不合理，不规范之处的情况。 6：集团公司及各分公司相关人员的重大违纪违规现象。 7：针对以上提出合理化建议。 8、公司领导交办的其他督察任务。 三．督察工作原则： 1、力求落实.通过督促检查，促使立项事项件件落到实处。 2、实事求是.全面准确反馈落实情况，有喜报喜，有忧报忧。 3、突出重点.围绕公司领导的关注点进行立项督察。 4、讲求时效.对督察事项及时立项、及时通知、及时督办、及时报告。 四．工作职责： 1、全面盘点公司下属单位正在实施的制度、流程、标准及运作表格。 2、对公司下属单位正在实施的制度、流程、标准进行督察，盘出有哪些没有实施，实施力度如何，还有哪些不合适的条款。 3、经常检查公司下属单位制度执行情况，并及时通报上级领导。 5、督促公司下属单位重要事项的完成情况。 6、在检查巡视时记录某些员工的行为，及时向经理汇报（挖掘提炼好的员工行为，及时发现员工不好的行为倾向）。 7、负责配合集团管理部对下属单位的绩效考核，并全程跟踪考核，确保考核结果的公正公平。 8．完成上级临时交办的其他事宜。及时搜集员工的意见和合理化建议。 五．督察督导/检查依据及工作程序： 1、督察督导/检查依据：①各部门工作程序及标准。②各分公司各项规章制度，岗位职责及各类奖惩条例》。 2、督察督导工作的基本程序： ①督察课针对督察出的问题，根据检查内容，分部门、分项填写《督察报告》。（遇重要、紧急问题当即通知部门整改，督察课当场复查）。 ②督察课下发《督察报告》。需求相关部门及时整改，不能立即整改的三天内整改完毕，以待复查。 ③督察部将依据部门送达的《督察报告》对问题整改情况进行逐一复查。 ④督察部每周周会前，将前周督察工作情况汇总呈管理部部长并抄送总经理。 七．督察督导/检查实施方法： 1、综合大检查，由管理部部长主持