中远航运股份有限公司2013年股东大会会议议程.pdfVIP

中远航运股份有限公司 2013 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：20 14 年5 月29 日下午14:00 网络投票时间：20 14 年5 月29 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20 号 广州远洋大厦20 楼公司会议室 会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式 会议主持人：叶伟龙董事长 会议议程： 13:30 股东签到 14:00 会议开始 一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况 二、主持人请大会推荐两名股东代表和一名监事担任监票人 三、主持人宣布会议开始 四、由董事会秘书宣读会议议案 1、 关于审议《中远航运2013 年度董事会工作报告》的议案； 2、 关于审议《中远航运2013 年度监事会工作报告》的议案； 3、 关于审议《中远航运2013 年度财务决算报告》的议案； 4、 关于审议《中远航运2013 年度利润分配预案》的议案； 5、 关于审议《中远航运2013 年年度报告及摘要》的议案； 6、关于审议聘任中远航运2014 年度审计师的议案。 除审议上述议案外，本次会议将听取以下报告： 中远航运股份有限公司2013 年度独立董事述职报告。 五、公司董监事、高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问 六、对上述议案进行逐项表决 七、由大会指定的监票员监票 八、宣布现场会议表决结果 九、宣读股东大会会议决议 十、见证律师宣读股东大会法律意见书 十一、主持人宣布大会结束 十二、公司董事会和高管人员与参会股东就关心问题进行交流 中远航运股份有限公司董事会 二○一四年五月十五日 关于审议《中远航运2013 年度董事会工作报告》的议案 各位股东： 2013年，中远航运董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定， 认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，在航运 市场持续低迷的严峻市场形势下，仍然取得全年盈利，有效保障了公司和股东的 利益，夯实了公司持续健康发展的基石。 2014 年，全球主要经济体将基本走出底部，进入调整复苏期。特种船市场 也将呈缓慢复苏的态势，市场总体形势有望好于2013 年，但市场竞争将依然激 烈。公司董事会将把握发展机遇，坚定战略目标，给予高管班子充分的支持，推 动公司在各方面取得长足的进步和更快的发展。 现将董事会2013 年度主要工作情况和2014 年度工作计划报告如下： 一、2013 年度董事会主要工作情况 2013 年，公司共召开七次董事会，其中以现场形式召开三次，以书面议案通 讯表决的形式四次。公司董事会认真履行职责，在战略规划、重大决策、规范运 作等方面发挥了重要作用，维护全体股东的合法权益。年内重点完成了以下工作： （一）公司全体员工团结拼搏，实现整体盈利 2013 年，航运市场环境持续低迷，运量减少、运价下跌。面对严峻的航运 市场形势，在公司董事会的正确指导下，公司全体员工齐心协力，奋力拼搏。一 方面，通过多措并举提高收入。公司持续强化营销工作，有效规避缺货风险，同 时，克服不利市场环境，努力维护运价水平；另一方面，公司深化管理提升，加 强内部管理，严格控制成本费用。通过推行全面预算管理，降低船舶运营成本、 财务成本、管理费用等费用项目。公司通过多管齐下增收入降成本，打赢了年度 效益攻坚战，全年实现营业收入744,161.44 万元，归属于上市公司股东的净利 润3,263.88 万元。成绩来之不易，再次赢得了业界同行和资本市场的广泛赞誉。 （二）充分发挥战略指导作用，不断推出创新举措 2013年，公司围绕 “打造综合竞争力最强的特种船运输公司，成为大型工 程项目设备运输的领导者”的战略愿景，在董事会的部署和大力支持下，全力推 进公司的战略实施和转型升级。2007年以来，共投资建造了48艘多用途船、重吊 船、半潜船、木材船、沥青船及汽车船，购买了5艘二手船，同时退役了65艘老 旧船舶，进一步优化了船队结构；成功开辟澳新航线并初步形