靖远煤电_甘肃靖远煤电股份有限公司_年度报告.pdf

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甘肃靖远煤电股份有限公司 GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY & ELECTRICITY POWER CO.,LTD 2006 年年度报告 甘肃靖远煤电股份有限公司 二〇〇七年三月 000552靖远煤电 2006年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1、 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 2、 董事孙雅丽因出差未能出席董事会,委托董事陈虎出席公司第五届董事会第九次 会议并行使表决权。独立董事李新民因出差未能出席董事会,委托独立董事杨世龙出席公 司第五届董事会第九次会议并行使表决权。 3、北京五联方圆会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见审计报告。本公司管 理层对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅读。 4、公司董事长毛鹏茜、总经理陈虎、主管会计工作负责人王文建及会计机构负责人 高来德声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 -1- 000552 靖远煤电 2006 年年度报告 附页: 甘肃靖远煤电股份有限公司董事、高管人员 关于公司《2006 年年度报告》的书面确认意见 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的 内容与格式〉》(2005年修订)及《深圳证券交易所股票上市规则》(2006年5月修订)的 相关规定和要求,作为甘肃靖远煤电股份有限公司董事、高管人员,我们在全面了解和审 核公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》后,认为: 1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》能充分反映公司本年度的财务状况和经营成果。 2、经北京五联方圆会计师事务所有限公司注册会计师审计的《甘肃靖远煤电股份有 限公司2006年年度审计报告》实事求是,客观公正。 我们保证公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》所披露的信息真实、 准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带的法律责任。 董事、高管人员签字: 毛鹏茜 陈 虎 王 军 宋永强 李俊明 高相德 孙雅丽 尚海涛 杨世龙 张 萍 李新民 高生丽 杨吉文 林 胜 贺来祥 王文建

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