（管理制度)外委项目管理制度.doc

（管理制度)外委项目管理制度  外委项目管理制度 Q/GHSZ·GL(SJ)-069-2007 2007年01月01日  标准控制表 版本 编号 签发日期 下次复核日期 编写人 初审人 复审人 批准人 有否 修订 试行 2007.01.01 2008.03.01 白兆宇 邹海峰 魏星 杨晓东 无 本标准监督实施及完善负责人 本标准监督实施及完善执行人 职务：生产技术部经理 职务：生产技术部工程计划主管 签字：邹海峰 签字：白兆宇 1目的 1.1建立统壹的、规范的外委项目立项、审批、实施管理、验收、结算程序，明确项目干系人的责任和义务。 1.2确保外委项目实施的各环节符合国家、地方和上级部门要求；确保项目实施达到预期目标、费用管控有效和便于审查。 2适用范围 2.1本制度规定了我公司各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的立项、审批、实施、验收、结算程序。 2.2本制度适用于我公司生产系统和办公系统各种建筑设施、机电设备、仪器仪表、电动工具等外委项目的管理工作。 2.3本制度所指的外委项目必须满足如下条件之壹： ●申请单位不具备实施所申请项目的技术能力。 ●申请单位不具备所申请项目的施工或修理资质。 ●申请单位不具备所申请项目的人力，通过借人亦不能圆满解决（否则外借临时工、技工或专家解决）。 ●项目本身具有明显的安全风险，通过作安全措施亦不能有效预防，只能专业人员进行的。 ●申请单位不具备实施项目的工具、设备、设施。 且同时满足如下所有条件： ●项目实施目的为达到法律法规的要求 或提高经济效益 或避免经济损失（修旧利废） 或解决生产中的实际问题 或提高安健环水平 或设备治理的实际需要（提高可靠性、延长使用寿命）。 ●具备实施项目所需的专项费用且取得费用主管部门批准。 ●项目本身不构成壹般技改、重大技改、重大修理，估算费用于80万以下——否则纳入相应制度管理。 3引用标准及关联子系统 3.1引用标准 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》《国华电力公司采购管理制度体系》 3.2关联子系统 《国华电力管控体系》第五卷（上）外界服务管理子系统GHFD-11、 《国华电力管控体系》第五卷（下）外界服务管理子系统GHFD-11-TB、项目负责人及现场负责人管理制度GHFD-11-TB-04、承包商职责及整改管理制度GHFD-11-TB-05 《内部控制系统——合同管理标准》、《内部控制系统——管理授权标准》 4专用术语定义 4.1项目干系人：指项目立项、审批、实施管理、验收、结算过程中关联的壹切人员。 4.2立项批准人：指立项审批过程中关联批准人员（包括申报部门经理、二级单位经理、设备部经理、生产技术部经理、公司主管领导（专门负责计划外项目的批准））。 4.3技术文件：技术要求、技术协议、技术要求及质量验收标准等技术材料，即合同专用条款。 4.4技术负责人：指技术文件审批过程中关联的批准人员（包括提出人、项目责任部门专工、设备部点检长或专工、生产技术部专工），其中生产技术部专工是技术文件批准人。 4.5安全负责人：指项目实施管理过程中的关联安全管理人员（包括安健环部经理、安健环部安全专工、各部门安全员、现场负责人）。 4.6招标委员会 4.6.1招标领导小组：招标领导小组是招标工作的领导机关，全面负责研究确定招标的方式、招标范围、标段的划分、工期、招标计划安排、标书编制和邀标、标底编制和审核，确定招标入围投标人，组织评标和确定中标人等重大事项。招标领导小组组长由公司总经理担任。 4.6.2招标工作组：招标工作组是招标领导小组的办事机构，负责确定评标专家名单、招标活动的组织和联络、参和评标以及招投标的日常管理工作。主管副总经理担任组长。 4.6.3评标委员会：评标委员会由公司有关人员和外聘有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人及之上单数，其中技术、商务等方面的专家不得少于成员总数的三分之二； 招标领导小组、招标工作组、评标委员会共同组成招标委员会。 4.7询价比选工作小组：具体负责询价比选工作。询价比选工作小组由外委主管和有关专家共三人之上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。 4.8采购主管领导：估价5万元（不含）以下的项目由主管生产副总经理批准，估价5万元之上的项目由总经理批准； 4.9三类招标额度：工程类50万元以下、物资类30万元以下、服务类20万元以下。 4.10项目负责人：由发包方任命的项目管理负责人。 4.11现场负责人：由项目负责人指定的施工现场安健环及技术管理的负责人。 4.12合同负责人：代表发包方要求承包商按合同提供服务，其职责是负责合同管理且保证合同条款完全执行。 4.13验收人：指项目竣工验收中负责审查项目完成情况（按批准的技术