9.4.3.1效能监察建议决定书.docx

9.4.3.1 效能监察建议/决定书 效能监察对象 受效能监察部 门/单位 监察意见类型  对应监察发 FX201101 项目商务策划 现报告编号 001 商务合约部 整改落实责任人 ■监察建议书 □监察决定书  建议/决 JY201101 定编号 001 XXX 整改完成期限  □15 天  eq \o\ac(□,30)eq \o\ac(□, )天 ■45 天 针对监察发现事实概述： 公司商务策划管理规定和流程，发现制度规定中存在 19 个方面制度漏洞与缺失， 1、“招投标资料移交”步骤，制度规定中没有明确“责任岗；” 制度规定中，没有明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作 内容、工作记录和工作方法”； “合同履约策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准；” “合同履约风险策划评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录；” “项目成本策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗；” “项目成本测算评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准、工作记录；” 7、“二三次经营策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准；” 8、“项目成本测算数据修正”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作记录、工作标准”； 9、“现金流策划”步骤，制度规定中没有明确“责任岗；” 10 、“项目目标管理责任书的起草”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、工作标准和工 作方法”； “项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，制度规定中没有明确“责任岗、 工作记录、工作标准和工作方法”； “商务策划书的审批”步骤，制度规定中没有明确“工作标准、工作方法；” “项目目标管理责任书的签订”步骤，制度规定中没有明确“责任部门、责任岗、工 作方法”； “项目初始毛利率计算”步骤，制度规定中没有明确“责任岗；” 制度规定中，没有明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”； 制度规定中，没有明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责 任岗位、工作内容、工作记录和工作方法”； 制度规定中，没有明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”； 制度规定中，没有明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”； 制度规定中，没有明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”。 监察建议/决定内容： 建议在公司目前的公司商务策划管理规定和流程制度基础上，补充完善以下内容： 1、在“招投标资料移交”步骤，明确“责任岗；” 在制度规定中，明确“商务整体策划步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工作内 容、工作记录和工作方法”； “合同履约策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准；” “合同履约风险策划评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录；” “项目成本策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗；” “项目成本测算评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准、工作记录；” 7、“二三次经营策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准；” 8、“项目成本测算数据修正”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作记录、工作标准；” 9、“现金流策划”步骤，在制度规定中明确“责任岗；” “项目目标管理责任书的起草”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工作标准和工作 方法”； “项目目标管理责任书及商务策划书的评审”步骤，在制度规定中明确“责任岗、工 作记录、工作标准和工作方法”； “商务策划书的审批”步骤，在制度规定中明确“工作标准、工作方法；” “项目目标管理责任书的签订”步骤，在制度规定中明确“责任部门、责任岗、工作 方法”； “项目初始毛利率计算”步骤，在制度规定中明确“责任岗；” 在制度规定中，明确“商务策划记录整理步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、工 作内容、工作记录和工作方法”； 在制度规定中，明确“商务策划工作效果统计报告步骤”和对应的“责任部门、责任 岗位、工作内容、工作记录和工作方法”； 在制度规定中，明确“对商务策划进行业务督导步骤”和对应的“责任部门、责任岗 位、工作内容、工作记录和工作方法”； 在制度规定中，明确“对商务策划风险评审步骤”和对应的“责任部门、责任岗位、 工作内容、工作记录和工作方法”； 19、在制度规定中，明确“对商务策划进行检查监控步骤”和对应的“责任部门、责任岗 位、工作内容、工作记录和工作方法”。 审批：XXX  审核：XXX  效能监察员：XXX 日期：2011 年 9 月 22 日 执行小组长：XXX