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二零一一年度股东大会 二零一一年度股东大会 - - PAGE 1 - 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年度股东大会资料 二零一二年五月四日 目 录 一、2011 年度董事会报告―――――――――――――――――4 二、2011 年度监事会报告――――――――－――――――――19 三、2011 年度财务决算报告――――――――――――――――21 四、2011 年年度报告正文及摘要――――――――――――――31 五、2011 年度利润分配预案――――――――――――――――32 六、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务 审计机构及 2011 年度财务审计费用的相关议案―――――――33 七、2011 年度独立董事述职报告――――――――――――――34 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2011 年度股东大会议程 会议时间：2012 年 5 月 4 日（星期五）上午 9：30 会议地点：本公司五层会议室（北京市海淀区花园北路 35 号东门） 会议方式：现场会议 会议召集人：本公司董事会 参加人员：本公司股东及股东代表 列席人员：本公司董事会、监事会成员主 持 人：郭章鹏董事长 一、会议议题： （1）审议《2011 年度董事会报告》； （2）审议《2011 年度监事会报告》； （3）审议《2011 年度财务决算报告》； （4）审议《2011 年年度报告正文及摘要》； （5）审议《2011 年度利润分配预案》； （6）审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计 机构及 2011 年度财务审计费用的相关议案》； （7）审议《2011 年度独立董事述职报告》。 二、其它事项： 1、表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权，表决分为同意、反对、弃权，空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。 2、按审议顺序依次完成议案的表决。 3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事有权不予回答。 4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。 5、主持人宣读股东大会决议。 6、本次会议由北京市经纬律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 7、大会结束。 北京歌华有线电视网络股份有限公司 2012 年 5 月 4 日 会议资料之（一） 2011 年度董事会报告 各位股东、股东代表： (一)管理层讨论与分析 公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 1、报告期内公司经营情况概述 2011 年，公司锐意创新，很好地完成了安全传输保障、基础网络建设、高清交互平台建设、用户维护服务、数据业务拓展等各项工作任务，保持了公司平稳、有序、健康发展， 已连续三年当选全国文化 30 强企业。2011 年度，公司完成了 130 万高清交互数字电视推广 任务，实现了北京市政府确定的 3 年普及 260 万高清交互数字电视用户的工作目标，建成了全国领先、世界一流的高清交互数字电视基础设施和新媒体平台；积极稳妥推进三网融合试点工作，努力探索三网融合新业务、新业态，推出了“歌华飞视”新服务、新应用，试点工作取得积极成效。 截至 2011 年底，公司有线电视注册用户近 476 万户，比去年同期增长 28 万户；公司数 字电视用户 345 万户，高清交互用户 272 万户。 2011 年，公司实现营业收入 18.98 亿元，比去年同期增加了 349 万元，同比增长 0.18%， 如剔除朝阳监控项目的影响（由于 2010 年朝阳监控项目完工结转收入，确认工程建设费收 入 2.42 亿元），则营业收入比去年同期增加了 2.45 亿元，同比增长 14.85%；实现利润总额 2.82 亿元，比去年同期减少了 6,538 万元，同比下降 18.82%；实现归属于母公司的净利润 2.79 亿元，比去年同期减少了 6,672 万元，同比下降 19.28%；实现经营活动产生的现金流量净额 9.26 亿元，较去年同期增加了 1,058 万元，增长了 1.16%。 净利润同比下降的主要原因在于：公司近年加大了有线电视数字化整体转换的力度，积极推进高清交互数字电视应用工程项目建设和三网融合试点工作，公司为此投入了大量的人力、物力和财力，投入资金形成的固定资产大幅度增加，折旧有较大幅度的增长；为了适应三网融合试点工作和高清交互数字电视推广和维护的需要，公司增加了市场人员、维护人员和客户服务人员，相应的人员费用及业务经费有所增加，但该项目对公司收入及利润贡献却相对滞后，未能与人员及资金的投入完全配比。同时，数字电视基本收看维护费未进行合理定价。北京市有线电视数字化以来，一直沿