运营岗位反洗钱课件.pptx

运营岗位反洗钱培训;洗钱、反洗钱的内涵;洗钱、反洗钱的内涵;反洗钱工作要求;我行反洗钱管理架构;不同岗位反洗钱职责;我行主要反洗钱制度;客户身份识别;客户身份识别－我行KYC操作规程;客户身份识别－我行KYC操作规程;客户洗钱风险分类要求;洗钱风险分类标准;风险级别;;工作要求;黑名单监测;;;黑名单监测要求;大额交易报告;;大额交易报告;可疑交易报告;;;;保存客户身份资料和交易记录;反洗钱培训和宣传;反洗钱保密的具体要求;可疑交易案例;;Thank You !;忧国忘家，捐躯济难，忠臣之志也。—三国·曹植《求自诚表》。五月-20五月-20Saturday, May 02, 2020 墨守成规，四平八稳，优柔寡断，畏首畏尾，不是企业家的气质。。02:14:5002:14:5002:145/2/2020 2:14:50 AM 心境，是一种情感状况，领有了好心情，也就拥有了，继而占有了年青跟健康。就拥有了对将来生活的憧憬，充斥等待，让咱们拥有一份善意情吧，由于生涯着就是荣幸和快活。。五月-2002:14:5002:14May-2002-May-20 帮别人的事做完就忘记，别人为自己做的事时时记着，哪怕这个人只有那么一次好，他也是曾经赞助过你的人。。02:14:5002:14:5002:14Saturday, May 02, 2020 每个人都是自己命运的建筑师。。五月-20五月-2002:14:5002:14:50May 02, 2020 沙漠里的脚印很快就消逝了。一支支奋进歌却在跋涉者的心中长久激荡。。2020-05-022:14 上午五月-20五月-20 君子务本，本立而道生。—《论语》。02 五月 20202:14:50 上午02:14:50五月-20 人生成功的秘诀是当好机会来临时，立刻抓住它。。五月 202:14 上午五月-2002:14May 02, 2020 所谓企业管理就是解决一连串关系密切的问题，必须有系统地予以解决，否则将会造成损失。。2020-05-02 02:14:5002:14:5002 May 2020 经理人员的任务则在于知人善任，提供企业一个平衡密合的工作组织。。2:14:50 上午2:14 上午02:14:50五月-20 对新的对象务必创出全新的概念。。五月-20五月-2002:1402:14:5002:14:50May-20 安全工作是头等大事。。2020-05-02 02:14:50Saturday, May 02, 2020 位卑未敢忘忧国。陆游。五月-202020-05-02 02:14:50五月-20