单位内部控制工作小组成立方案.docVIP

　　【工作计划】 　　内控制度建设工作方案，工作方案是对未来要做的重要工作做了最佳安排，并具有较强的方向性、导性粗线条的筹划，是应用写作的计划性文体之一，中国文库今天为大家精心准备了单位内部控制工作小组成立方案，希望对大家有所帮助! 　　单位内部控制工作小组成立方案 　　为贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭反对浪费的工作部署，建设并完善权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度，提高本院工作规范水平，加强廉政风险防控机制建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，决定成立XXXX单位内部控制工作小组，工作小组成员名单如下 　　一、 工作小组 　　组 长 姓名(职位) 　　副组长姓名(职位) 　　小组成员姓名(职位) 　　内部控制工作小组主要职责 　　负责制订内部控制建设的工作方案。 　　牵头组织相关各部门开展内控建设和培训工作。 　　负责起草内部控制制度，并报内控领导小组审定。 　　协调内部控制建设中发现的问题，重大问题向内控领导小组汇报。 　　收集整理各部门的工作成果，设计并完成内控手册报内控领导小组审批。 　　配合相关内部控制建设和经验交流工作。 　　7、按期组织内部控制会议，公布工作成效及发现的问题。 　　单位内部控制工作小组成立方案 　　为进一步提高内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控建设，落实了内部控制各项工作，成立xxx市中心小学内部控制工作小组。组成如下 　　组 　　内部控制工作小组主要职责包括 　　制定并组织实施学校内部控制制度，落实了学校内部控制目标; 　　构建学校内部控制体系，制定学校内部控制体系建设方案; 　　组织开展单位层面和业务层面风险评估工作; 　　制定风险管理策略和跨科室的重大风险解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控; 　　编制全面风险管理报告，向管理层提示学校重大、重要风险以供决策需要; 　　确定学校内部控制缺陷认定标准，定期组织对内部控制实施的有效性进行评估并出具评价报告和内部控制缺陷整改方案; 　　完善学校内部控制流程，促进内控流程与信息系统的结合; 　　建立学校内部控制实施的激励机制，促进内部控制有效实施; 　　组织开展内部控制的日常工作。 　　单位内部控制工作小组成立方案 　　为积极稳妥地推进建立以源头治理和过程控制为核心的企业内控体系，健全和完善对全资、控股、参股公司的管理控制体系，全面提升集团公司管理水平，强化集团公司在国际化建设过程中防范风险的能力，促进集团公司战略发展目标的实现，特制定本方案。 　　一、集团公司内部控制体系建设的基本情况 　　集团公司非常重视内部控制制度的建设，这些制度的有效执行对提高集团公司管理水平和各阶段发展目标的实现起到了积极的促进作用。 　　但是，从我们对股份公司、****公司等单位内控体系建设调研的情况，以及国务院国资委对中央企业开展内控体系建设的总体要求看，目前的各项管理制度还没有真正融为一体，成为一套系统化的体系。 　　由此导致了职能部门之间管理界面不清晰、管理责任不到位;下级单位对上级多头汇报、多头请示;同级业务单位之间业务交叉，工作标准参差不齐。 　　这些问题和矛盾的存在，制约着集团公司整体科学管理水平的进一步提高，与集团公司的战略发展目标也不相适应，需要我们对现有的各项管理制度进行梳理并系统化，以形成一套科学、完整的制度化体系。 　　二、内部控制体系建设的必要性 　　内部控制是由企业决策层、管理层和其他人员实施的，为实现企业战略发展目标提供合理保证的过程。 　　建立健全和不断完善内部控制体系是国内外企业长期管理实践经验的结晶，有助于约束和规范企业管理行为的基本准则，有效规避风险。 　　(一)实施内控体系建设是实现集团公司整体协调发展目标的需要。 　　“十一五”期间，集团公司将以保障国家油气安全供应为己任，突出实施资源、市场和国际化战略，率先建成一流的社会主义现代化和具有较强国际竞争力的跨国企业集团。 　　随着集团公司的发展，尤其是实施国际化经营战略，客观上需要集团公司理顺内部管理流程，针对关键的风险控制点，采取积极稳妥可行的措施，建立起一套科学、有效的内部控制体系，增强抵御内外部风险的能力，为实现集团公司的整体协调发展目标创造适合的环境和氛围。 　　(二)实施内控体系建设是集团公司提升科学管理水平的需要。 　　内部控制是企业科学管理的重要内容，是实现企业目标的重要依托。 　　建立并认真执行一套设计科学、简洁适用、运行有效的内控体系，将有助于企业及时发现和掌握经营管理中的突出风险，有助于企业强化内部管理控制措施，有助于用规范和制度约束管理行为，有助于企业整合优化内部资源配置，提高资源的使用效率和效果。 　　通过对内控体系的长期有效执行和不断完善，将使集团公司各个层面的各项经营活动处于受控状态，