生产经营计划管理规定等制度.docx

经宣管理部相关制度 一、生产经营计划管理规定 第一节总则 第一条计划管理工作的任务： （一） 在科学预测的基础上，为企业未来发展方向、发展规模、发展速度提供中长 期发展规划依据。 （二） 实现企业现有人力资源、经营设施、财务资源合理调配和使用，达到最佳的 经营效果。 （三） 确保企业在计划指导下高效有序的开展各项生产经营活动。 第二条 计划是企业管理的首要职能。企业的经营目标与决策要通过计划去实现； 企业的一切生产经营活动，必须在统一的计划指导下进行。 第三条 计划管理范围：集团所届二级职能部门；二级、三级各经营单位。 第四条 计划管理内容：经营目标、人力需求、生产经营设施、固定资产投资、 物资供应、财务成本及收支计划、资金需求、安全环保、刚性指标计划等。 第五条计划期限： 中长期计划：5年以上为中长期发展计划；短期计划：为年度计划；作业计划：为 季度和月份计划。 第六条 通过财务审计、统计信息和业务核算，对计划实施监督。 第七条 目标管理为计划管理的一部分。 第二节计划管理系统 第八条 本着“统一指导、归口管理”的原则，实行“三级”计划管理体系。 第九条 一级计划管理单位为集团（经营管理部为集团综合计划管理部门） ，第一 责任人为总经理，相关责任人为主管经营的副总经理或总经理授权人。 第十条二级计划管理单位为集团二级经营单位和二级职能部门，第一责任人为 各部门（公司）经理、部长。 第十一条 三级计划管理单位为二级部门的所届三级单位 （部门），责任人为厂长、 经理或主任。 第十二条 所有二级、三级部门主要领导为本部门的计划制定人。各单位 （部门） 应设立专（兼）职计划人员，负责计划工作的日常管理，计划管理人员要相对稳定。 第三节计划内容 第十三条 长期规划。长期规划是企业在未来几年发展方向、发展规模和主要经 济技术指标所要达到的水平，是企业发展的战略目标。 （一） 制定长期规划的基本原则： 1、 应以国家长期规划纲要，和国家、省、市产业结构调整方向，产业政策为依据。 2、 以市场为导向，对市场需求进行充分调研和科学预测，以适应未来消费结构、 消费水平、消费倾向的变化。 3、 必须充分发挥企业资源优势，扬长避短，发展具有竞争能力和市场开发空间的 和可持续发展的经营项目。 （二） 长远规划内容： 1、 企业发展方向，发展规模和发展水平。 2、 基本建设和技术改造。 3、 主要经济技术指标。 4、 新项目开发。 5、 企业文化建设和职工福利、职工培训和人力资源储备。 （三） 长期规划的编制与调整： 1、 长期规划的编制。由集团总经理主持，经营管理部负责汇总、调整、综合平衡 后提出总体方案上报总经理。各二级部门按规划的要求负责搜集、 整理资料，提出专业 规划草案。上报集团经营管理部，经批准后分年组织实施。 2、 长期规划的修订与调整。长期规划应分解为年度执行计划，以年度为单位每年 调整一次，采取滚动式修订方法，边执行、边调整。 第十四条年度经营计划： （一） 年度计划编制原则： 1、 长期规划与近期目标相结合的原则。 2、 实事求是、先进可行的原则。 3、 充分利用现有资源，盘活资产，发挥综合效益的原则。 4、 自我发展、自主创新、自我生存的原则。 5、 指标控制与激励相结合的原则。 （二） 年度计划编制依据： 1、 市场需求预测。 2、 前期相关指标实际完成情况和各项技术经济定额制定、调整情况。 3、 现有设施、人员、资金及后勤保障与资源配置情况。 4、 集团现有资源经营能力。 5、 集团长期发展规划。 （三）年度经营计划的内容： 1、 生产计划。生产计划是年度计划的核心，规定了全年产量和产值。 2、 销售收入计划。具体规定了年度销售的品种、数量、销售收入等指标，是编制 生产计划和财务计划的依据。 3、 人员及劳动工资计划。包括人力资源计划和工资计划。 4、 物资供应计划和材料消耗计划。为完成生产计划、固定资产大修理计划、技术 组织措施计划和后勤保障、企业管理所需要的全部原材料、辅助材料、燃料、动力、外 购件的数量，供应来源，供货期限及合理的储备量。 5、 固定资产大中修理计划。包括生产经营、后勤辅助部门所使用的建筑物及设备 的大修理费用及进度安排等。 6、 项目投资计划。包括固定资产的购置和技术组织措施计划。项目投资计划包括 以下几方面内容：为提高整体经济效益而对现有技术装备、经营服务设施而进行的改造； 为提高服务质量和增加服务项目而进行的改造； 为节约能源治理污染和综合利用“三废” 而进行的改造；为防止人身事故、设备安全事故的发生而进行的改造， 以及生活福利设 施的补充和完善等。 7、 成本计划。是企业为完成生产经营计划所要支出的全部费用。包括：直接生产 经营成本、制造（经营）费用、期间费用（管理费用、销售费用、财务费用）等。