反洗钱宣传活动总结.pdfVIP

希望对您有帮助，谢谢 反洗钱宣传活动总结 导读： 本文是关于反洗钱宣传活动总结的文章，如果觉得很不 错，欢迎点评和分享！ 【范文一：反洗钱宣传活动总结】 201x 年，我行在人行的正确领导下，站在 2014 年累积的宝贵 经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立 应有的反洗钱意识， 掌握必要的反洗钱技能， 增强反洗钱工作的紧迫 感、主动性；严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反 洗钱工作汇报如下： 一、注重领导，完善组织领导体系。 一是行领导高度重视， 成立了以总行行长为组长， 各部门负责人 为成员的反洗钱工作领导小组， 设立反洗钱工作领导办公室， 领导全 行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专 职人员负责反洗钱工作。 二是结合我行实际， 会计结算部特增设反洗 钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。 二、注重学习，提高反洗钱工作认识。 一是邀请人行领导现场指导。 3 月召开了“ 银行xx 201x 年反洗 钱工作会议”，特邀 xx 市人民银行支付结算科 xx 科长、 xx 副科长 莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾 201x 年 我行反洗钱工作、安排布署我行 2015 年反洗钱工作。反洗钱领导小 组成员（总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人） 、营业 希望对您有帮助，谢谢 室经理、市场营销部经理共 XX 人次参加了会议。 二是夯实理论基矗我行统一征订了 《金融机构反洗钱实用手册》、 《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》 、《中 国洗钱犯罪案例剖析》 、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四 规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。 三是学习形式多样， 总行集中培训和支行分散培训相结合。 要求 总行按季、 支行按月至少进行了一次学习培训。 支行经常利用晨会时 间向全体员工灌输反洗钱知识， 力图使每位员工都能够深刻地领会反 洗钱的精神和意义 三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设 一是制度先行，出台了《 xx 银行反洗钱客户风险等级划分实施 细则（试行）》、《xx 反洗钱工作考核办法（试行） 》、《关于规范核验 客户身份证件的通知》 、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度 执行有关问题的通知》的通知。 二是执行至上。如认真落实人行 xx 号文件，重新印制了。 《个人 开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》 ，加了职业、身份 证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注；不断进行客户身 份持续识别与客户信息补录工作； 账户年检工作中对账户资料过期的 账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或负责人的身份证 进行联网核查后， 并将核查结果打印在身份证复印的背面； 认真做好 大额交易及可疑交易数据报送工作， 人工甄别后， 可疑上报数量较同 期明显减少；认真做好反洗钱非现场监管报表的报送工