通讯、广告IT可行性报告多份精选 (4).pdf

XXXX 科技股份有限公司商业计划书 概 览 1、国家级高新技术企业，国家863 火炬计划、星火计划、重大科技攻关计划、 中小科技企业创新计划的实施单位和科技创新基金支持单位。 2 、航空级胶粘剂和纳米材料高新技术行业，独家拥有 NPP-R 技术和瞬间固化胶 等高性能胶粘剂技术，填补了国内外空白，市场前景非常可观。 3、强大的院士级顾问团队和经营团队，确保公司始终处于行业前沿。两院院士 XX、中国科学院著名纳米材料专家 XXX、著名经济学家 XXX、中国一流经济学家 XXX、纳米塑料专家 XXX、XXX 等赫赫有名的学术泰斗，给公司带来了强有力的技术 支持和先进的经营理念。 4、八年的发展历程，回报股东的稳定保障。公司自1998 年成立以来，一直保 持着良好的发展势头，拥有长达八年的稳健经营业绩，为回报股东奠定了坚实的基 础 。 5、资本运营与境外上市，预示良好前景。资本运营是企业发展到一定阶段的必 经之路，境外上市不仅可以迅速拓宽公司的融资渠道，又可以使公司快速登上国际 舞台，从而加快公司的进一步发展。同时，公司在国内资本市场上市已经具备相当 的基础和条件。 6、比照上市公司标准的治理结构，确保了公司向着科学决策、提高绩效、增强 透明度、平等对待各个股东、保护其他利益相关者利益的方向发展。 目 录 第一章 释 义5 第二章 公司情况6 一、公司基本资料6 (一) 公司概况6 (二) 公司简介6 二、公司历史沿革及改制重组情况8 三、公司下属企业情况9 四、主要股东9 (一) XXXX 投资集团有限公司 10 (二) 中国风险投资有限公司10 (三) XX 科技实业公司 11 五、公司组织架构11 六、与公司生产经营有关的资产权属12 (一)知识产权12 (二)专利鉴定12 (三)品牌使用13 (四)市场准入13 (五)土地资产13 第三章 业务与技术14 一、高分子胶粘剂14 （一）行业现状和技术发展趋势14 （二）产品分析15 （三）产品市场需求18 （四）其他主要产品介绍20 二、纳米塑胶23 （一）主要产品分析23 （二）产品主要特点25 （三）行业及市场分析26 （四）发展现况31 第四章 董事、监事、高级管理人员及重要顾问33 一、公司董事、监事、高级管理人员33 二、公司重要顾问35 （一）技术顾问35 （二）经济顾问37 第五章 公司治理结构38 一、股东大会议事规则38 二、董事会议事规则42 三、监事会议事规则46 四、财务会计、利润分配和审计规则47 第六章 公司发展规划50 一、公司发展战略50 2 二、公司发展目标50 （一）业务发展目标50 （二）财务目标50 （三）资本运作目标51 三、公司发展计划 51 （一）新建瞬间固化胶示范工程计划51 （二）人员扩充计划52 （三）市场开发与营销网络建设计划52 （四）产品服务计划52 （五）收购兼并计划及对外扩张计划52 （六）深化改革和组织机构调整的规划53 四、公司发展规划与现有业务的关系53 第七章 资本运营54 一、股票上市计划54 （一）国内上市的可行性54 （二）境外上市的可能性55 二、投资者收益分析59 三、投资退出的途径59 第八章 财务会计信息60 一、 简要财务会计信息 60 二、 公司管理层的财务分析 61 （一）关于经营成果、盈利能力61 （二）关于资产质量62 （三）资产负债结构62 （五）现金流量状况及偿债能力的分析62 （六）业务目标及盈利前景62 （七）主要财务优势和财务困难63 三、简要合并资产负债表63 四、简要合并利润表66 五、简要合并现金流量表66 六、公司股利分配政策及滚存利润的分配政策67 第九章 重大合同、诉讼及其他重要事项68 一、订单情况