ST丹化：发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书.pdf

证券代码： 000498 证券简称： *ST 丹化 上市地：深圳证券交易所 丹东化学纤维股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易 实施情况报告书 二〇一二年十一月 董事会声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别或连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本报告书中财 务会计报告真实、完整。 中国证监会和其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见， 均 不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责； 因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 特别声明：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次重大资产重组的实施情 况，投资者如欲了解更多信息， 请仔细阅读本公司《丹东化学纤维股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书》 全文，该重大资产重组报告书全文刊载于 深圳证券交易所网站 。 丹东化学纤维股份有限公司董事会 年 月 日 2 目 录 释义 4 第一章 本次重组的基本情况 7 第二章 本次重组的实施过程 8 一、履行的程序及获得的批准 8 二、重组方案的实施情况 9 三、本次重组相关事项及后续事项 11 第三章 本次发行前后上市公司变化 17 一、发行前后十大股东 17 二、发行前后上市公司控制权的变化 17 三、发行前后股本结构的变化 18 四、本次发行对上市公司的影响 19 第四章 中介机构意见 24 一、独立财务顾问意见 24 二、律师意见 24 第五章 备查文件和备查地点 26 3 释义 在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 上市公司、 公司、本 指 丹东化学纤维股份有限公司，股票代码： 000498 公司、丹东化纤 永同昌 指 厦门永同昌集团有限公司，本公司的控股股东 高速集团 指 山东高速集团有限公司，本次交易完成后将成为上市 公司的控股股东 高速投资