国信证券股份有限公司关于公司非公开发行股票的上市保荐书.pdf

国信证券股份有限公司 关于河南省中原内配股份有限公司 非公开发行股票的上市保荐书 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可 [2012]986 号文 核准，河南省中原内配股份有限公司 （以下简称 “中原内配 ”或 “发行人 ”）向特定投资 者非公开发行不超过 2,530 万股 A 股股票（以下简称 “本次发行 ”），实际发行数量为 2,511 万股。国信证券股份有限公司（以下简称 “国信证券 ”或 “本保荐人 ”）作为中原 内配本次发行的保荐机构和主承销商，认为中原内配本次发行的股票上市符合《中 华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》 、 《上市公司非公开发行股票实施细则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规的有关规定，特推荐中原内配本次发行的股票在贵所上市交易。现将相关情况 报告如下： 一、发行人概况 （一）发行人基本资料 公司名称： 河南省中原内配股份有限公司 英文名称： ZYNP Corporation 股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 中原内配 股票代码： 002448 法定代表人： 薛德龙 设立时间： 1990 年 3 月 25 日 注册地址： 河南省孟州市韩愈大街 146 号 办公地址： 河南省孟州市韩愈大街 146 号 邮政编码： 454750 电话号码： 0391-8298666 传真号码： 0391-8298999 互联网网址： 电子信箱： zhengquan@ 1 （二）发行人的设立与上市情况 公司设立时名为河南省中原内燃机配件股份有限总厂。 1988 年 12 月 25 日，河 南省孟县人民政府以孟政 [1988]84 号《关于河南省中原内燃机配件厂〈关于实行股 份制的请示〉 的批复》批准河南省中原内燃机配件厂设立股份制企业。 1988 年 12 月 29 日，中国人民银行焦作分行下发（焦银发字 [1988]第 214 号）《关于对中原内燃机 配件股份有限总厂发行内部股票的批复》 ，同意发行内部股票 300 万元。1990 年 3 月 20 日，河南省深化企业改革领导小组办公室下发（豫企改办 [1990]第 6 号）《关于中 原内燃机配件厂实行股份制经营的批复》 ，同意配件厂作为股份制试点，实行股份制 经营。 1990 年 3 月 25 日，孟县工商行政管理局为股份总厂颁发工商登记注册号为 企业法人营业执照，注册资金为 1,216 万元。 公司设立时主要发起人为河南省中原内燃机配件厂， 其他发起人为 1,598 名内部 职工股股东。 1996 年，公司根据《公司法》和《国务院关于原有有限责任公司和股份有限公 司依照〈中华人民共和国公司法〉进行规范的通知》 （国发[1995]17 号）进行规范， 并将公司名称变更为 “河南省中原内配华河股份有限公司 ”。 1996 年 12