中材科技:独立董事2012年度述职报告.pdf

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中材科技股份有限公司独立董事 2012年度述职报告 (贾小梁) 各位股东及代表: 大家好!我作为中材科技股份有限公司(以下简称 “公司 ”) 的独立董事,根据 《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板 块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求,在 2012年的工作中,勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议, 认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东 尤其是社会公众股股东的利益。现将 2012年度我履行独立董事职责情况述职如下: 一、出席会议情况 2011年 7月21 日,本人选举为公司第四届董事会独立董事。就职后,我认真参加 了公司的董事会和股东大会, 履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。 公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相 关程序,合法有效,故 2012年度没有我对公司董事会各项议案及公司其它事项提出 异议的情况。 2012年我出席董事会会议的情况如下: 2012年度第四届董事会会议召开次数 8 是否连续两次未 姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 贾小梁 独立董事 8 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票 2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况 二、发表独立意见的情况 作为公司的独立董事,我们对公司 2012年度经营活动情况进行了认真的了解和 查验,并对关键问题进行评议及核查后发表了独立意见。 (一)在2012年3月22 日召开的第四届董事会第三次会议上, 发表独立意见如下: 1 1、对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见 公司独立董事根据《公司法》、《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》 [证监发( 2003)56号] 、《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》 [证监发( 2005)120号] 等相关规定,经对公司经营行为的审核、监 督,以及对有关资料的认真审阅,基于独立、客观、公正的立场,发表独立董事意 见如下: (1)公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,严格 履行对外担保的审议程序,建立了对外担保的风险管理制度,严格控制对外担保风 险。 (2 )截止2011年 12月31 日,公司没有为控股股东提供担保,也没有为公司子公 司以外的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。 (3 )截止2011年 12月31 日,公司对外担保情况如下: 单位:人民币万元 担保合同 审议批准的 实际担保金 担保债务 担保提供方 担保对象 担保类型 担保期限 签署时间 担保额度 额 逾期情况

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