千山药机：2017年年度报告.pdf

湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年度报告 股票代码： 300216 股票简称：千山药机 披露时间：二○一八年六月 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员) 姜纯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 4、非标准审计意见提示 √适用 □ 不适用 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司 董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 5、内部控制重大缺陷提示 √适用 □ 不适用 公司内部控制存在重大缺陷，敬请投资者注意阅读。 6、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 √适用 □ 不适用 1）股票可能被暂停上市的风险 公司因涉嫌信息披露违法违规，目前正在被中国证监会立案调查。根据《深圳证券交易 所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规定，如公司因上述立案调查受到中国证监会行政 处罚，并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为，或者因涉嫌违规披露、不披露重 要信息罪被依法移送公安机关的，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》第13.1.1 条规定的重大信息披露违法情形，公司将在知悉中国证监会作出行政处 罚决定或者移送公安机关决定时向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外 公告。公司股票于公告次一交易日停牌一天后复牌。自公司股票复牌后三十个交易日期限届 满后，公司股票将再次停牌，直至深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股 票上市的决定。如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定存在重大违法行为， 公司股票将不会因此存在可能被暂停上市的风险。 2）债务未偿还导致的诉讼、资产冻结风险 1 湖南千山制药机械股份有限公司 2017 年年度报告 由于公司及子公司逾期债务未清偿，且公司受到证监会的立案调查，导致公司被部分债 权人起诉，并被冻结了公司部分银行帐户及公司资产，公司债务逾期事项，可能会面临需支 付相关违约金、滞纳金和罚息，增加公司的财务费用，从而影响公司的生产经营和业务开展， 还可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，公司存在融资能力减弱的风险，公司将会面 临资金急剧紧张局势。公司及子公司目前能够通过其他未被冻结的一般户进行经营结算，公 司正在全力筹措偿债资金，妥善处理债务危机。 3）核心技术人员流失的风险 公司所处的制药装备、医疗器械和包装材料行业技术发展日新月异，公司需不断提升创 新能力，才能保持竞争优势。核心技术人员是公司进行技术研发、保持持续竞争优势的重要 基础。但若核心技术人员离职，仍将会对公司的技术研发、创新能力造成一定的影响。公司 将不断完善人才激励机制和绩效考核体系，通过合理的薪酬方案和激励措施，多层次管理， 尤其向核心技术人员倾斜，充分调动员工的工作积极性和主动性，保持公司核心人员的稳定。 4）经营管理风险 公司经营规模大，涉及业务范围广，组织结构复杂，经营环境的不断变化对公司管理提 出了更高的要求和更新的挑战，公司将面临内部各业务协同、配合、绩效考核、激励等多维 度管理难题。如果公司不能及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影 响公司市场竞争力。公司将根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，进一步理顺 和完善管理体制和经营机制，优化管理流程。 5）新的商业模式风险 公司积极利用互联网技术整合公司资源并协同产业化，探索精准医疗行业发展新模式。 该项目具有良好的市场前景，将会给公司带来良好的发展机遇，与此同时