公司决策委·员会职责资料整理.pdf

xxx新能源 （集团）有限公司 决策委员会职责 xxx新能源 （集团）有限公司 年 月 目 录 第一章 总则 2 第二章 人员构成 2 第三章 主要职能错误！未定义书签。 第四章 工作方式和决策程序4 第五章 其它 5 - 1 - 第一章总 则 第一条 重庆中威新能源 （集团）有限公司 （以下简称 “重庆中 威”）为了提高“重庆中威”在制定公司发展战略以及做出重大决策 过程中的民主性、科学性与效率性，特成立重庆中威决策委员会 （以 下简称 “决策委员会”），并制定本工作条例。 第二条 决策委员会是在现代法人治理结构体制下公司经营管 理层的最高决策机关，在总经理对公司经营管理层授权范围内的一切 事项拥有最终决定权，并对公司经营管理层授权之外的重大事项拥有 对总经理的决策建议权。 第三条 决策委员会由公司总经理领导，在公司内为常设机构。 第四条 决策委员会由主席、委员会成员、协调人员组成。 第五条 主席为决策委员会会议召集人，由公司总经理担任。 第六条 协调人由公司副总经理担任。 第七条 委员会成员由总经理助理、财务负责人、行政人事负责 人、销售总负责人组成。 第八条 决策委员会的主要职能： - 2 - 审议、批准公司年度财务预算方案、决算方案。 审议、批准公司利润分配方案。 制定公司弥补亏损方案。 审议、批准公司增加或者减少注册资本的方案。 拟订公司合并、分立、变更形式、解散的方案。 制定公司的基本管理制度。 审议公司发展战略计划。 审议并向总经理提交中威集团年度经营计划。 审议中威集团年度经营计划修改建议，并向总经理提交年度经营 计划的修改建议。 审批集团下属子公司年度经营计划或经营计划修改方案。 审议、批准总经理授权范围内重大投融资计划、方案。 审议、决定有关公司重大规划、设备采购招标结果。 审议、批准公司重大技术标准、规划方案。 审议、批准公司重大建设方案。 审议、批准公司重大人力资源政策。 - 3 - 审议、批准公司重大内部管理制度、流程。 审议、批准公司副总经理、总经理助理、财务负责人、部门主任 的任免决定并决定其报酬。 审议公司派往下属单位的高级管理人员的任免建议，并向下属公 司总经理提交。 对总经理授权范围内公司其他重大事项做出决定。 主席有权决定应提交决策委员会审议、批准的重大事项。 工作方式和决策程序 决策委员会实行周例会制度与临时会议结合的工作方式。 周例会召开的时间由主席确定，并应在例会召开前至少三天通知 到每个参会人员。 主席有权决定召开临时会议，并应在临时会议召开至少前一天通 知到每个参会人员。 委员会委员有权提议召开临时会议。 主席决定周例会和临时会议的议题，并应在例会召开前至少二 天、临时会议召开前一天通知所有参会者。 委员会委员有权对决策委员会会议议题提出建议。 - 4 - 主席根据议题有权决定每次会议的可选列席人员。 每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应 准备书面材料，以提高议事的效率； 所有决策委员会成员，包括主席、委员会委员、协调人，都对公 司负有诚信和勤勉的义务，不得有损中威利益的行为； 决策委员会实行主席负责制。在决策委员会委员充分讨论并发表 意见的基础上由决策委员会主席做出最终决策； 协调人负责会议记录以及会议所做决议执行情况的跟踪，并向主 席汇报； 决策委员会通过的决议由主席签字生效，如有必要，还应报中威 董事会备案。 其它