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1. 公司治理结构设股东会 / 董事会 / 监事会 : 其职责范围是 :
股东会职责范围
股东会行使下列职权:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2 )选举和任免董事,决定有关董事的报酬事项;
(3 )选举和任免由股东代表出任的监事,决定有关监事的报酬事项;
(4 )审议批准董事会的报告;
(5 )审议批准监事会或监事的报告;
(6 )审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案;
(7 )审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(8 )对公司增加或减少注册资本作出决议;
(9 )对公司股份作出决议;
(10)对股东转让出资作出决议;
(11)对公司合并、分立、变更公司组织形式、解散和清算等事项作出决议;
(12)制定和修改公司章程。
董事会职责范围
董事会对股东会负责,行使下列职权:
(1)负责召集股东会,并向股东会报告工作;
(2 )执行股东会的决议;
(3 )决定公司的经营计划和投资方案;
(4 )制订公司年度财务预算方案、决算方案;
(5 )制订利润分配方案和弥补亏损方案;
(6 )制定增加或者减少注册资本方案;
(7 )拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;
(8 )决定公司内部管理机构的设置;
(9 )聘任或者解聘公司总经理,根据总经理提名,聘任或者解聘公司副总经理,技术负责人、财务负
责人、部室负责人、分公司经理等,决定其报酬事项;
(10)制定公司的经营管理发展目标。
监事会职责范围
监事会行使下列职权:
(1)检查公司的财务;
(2 )对董事、总经理和其他管理层人员执行公司职务时违反法律、法规或者章程的行为进行监督;
(3 )当董事、总经理和其他管理层人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正,必要时向股东大
会或国家有关主管机关报告;
(4 )提议召开临时股东大会;
(5 )列席董事会会议;
(6 )公司章程规定或股东大会授予的其他职权。
公司设立经营管理机构
公司按照精简、高效的原则,机关总部设一室三部:办公室(计划财务、综合管理等) 、人力资源部、
和代维质量部、工程建设部。
公司经营管理机构 , 实行董事会领导下的总经理负责制,设总经理1人,副总经理1 - 2人、技术、财
务负责人各1人。
公司经营管理决策机构是总经理办公会议, 由总经理及副副总经理、 技术、 财务负责人组成, 在总经理
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主持下,决定公司的重大事项,并根据公司实际设若干职能管理部门
公司经营管理机构总经理由董事会聘任或解聘,任期 3 年,总经理对董事会负责,行使下列职权:
(1)主持公司的经营管理工作、组织实施股东会或者董事会决议;
(2 )组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(3 )拟定公司内部管理机构设置方案;
(4 )拟定公司的经营管理制度;
(5 )制定公司的质量管理体系;
(6 )提请董事会聘任或解聘公司副总经理、技术负责人、财务负责人;
(7 )聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员;
(8 )公司章程和股东会授予的其他职权。
总经理岗位职责
1. 根据董事会提出的经营目标,组织制定公司中长期发展规划与经营方案,并推动实施。
2. 拟定公司内部管理机构设置方案和签发公司管理人事任命书。
3. 审定公司工资绩效分配方案和经济责任挂钩办法并组织实施。
4. 审核签发以公司名义(盖公章)发出的文件。
5. 主持公司的全面经营管理工作,组织常务副总、经营副总分解实施董事会决议。
6. 向董事会提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。
7. 处理公司重大突发事件和重大对外关系问题。
8.. 推进公司企业文化的建设工作,树立良好的企业形象。
9. 从事经营管理的全局开创性工作,为公司发
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