- 1、本文档共46页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;35;36;37;38;39;40;41;学 海 无 涯
管理、运作资金或者其他形式财产的
D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融 资活动人员的
69、金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪 些名单有关的,应进行报告(ABCD)
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
中国人民银???要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
70、涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析
(ABCD)
A.帐户及存取款特征 B.电子汇兑特征 C.行为异常表现 D.敏感国家或地区
;43;44;45;46
您可能关注的文档
- 反恐防范安全知识宣传教育.pptx
- 反洗钱培训心得体会.pptx
- 反洗钱考试题库及答案(1).pptx
- 反洗钱考试题库及答案.pptx
- 反洗钱阶段性测试(二) 2.pptx
- 反洗钱阶段性测试最完整参考答案.pptx
- 反腐倡廉宣传教育月活动党课讲稿.pptx
- 反腐倡廉宣传教育月活动总结.pptx
- 反腐倡廉自我剖析材料报告.pptx
- 反邪教宣传工作总结.pptx
- 四川省德阳市罗江中学2025届高三考前热身化学试卷含解析.doc
- 山东省枣庄现代实验学校2025届高三下学期第五次调研考试化学试题含解析.doc
- 吉林省长春市十一高中等九校教育联盟2025届高三一诊考试生物试卷含解析.doc
- 2025届江苏省盐城市伍佑中学高考仿真模拟化学试卷含解析.doc
- 2025届广西贺州中学高考冲刺押题(最后一卷)生物试卷含解析.doc
- 安徽省池州市贵池区2025届高三第一次模拟考试生物试卷含解析.doc
- 宁夏银川一中2025届高三(最后冲刺)化学试卷含解析.doc
- 广东省广州市增城区四校联考2025届高考压轴卷化学试卷含解析.doc
- 2025届邯郸市第一中学高考生物必刷试卷含解析.doc
- 2025届安徽省安庆市石化第一中学高考仿真卷化学试卷含解析.doc
文档评论(0)