外派董事管理新规制度.docVIP

某科学研究院/集团 外派董事管理制度 目 录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘用 3 第四章 工作方法、内容和汇报 4 第五章 考评和薪 6 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 8 附件一：某院/院/集团总部外派董事任命书 9 附表二：直属控股企业董事会决议议案审核表 10 附表三：某院/院/集团总部外派董事工作报表 11 附件四：某院/院/集团总部外派董事解聘书 12 附件五：某院/集团总部外派董事辞职申请/审批表 13 外派董事管理制度 总则 为建立和完善某院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派董事，依据《企业法》，参考《上市企业治理准则》等相关法律法规和某院/集团章程，制订本制度。 外派董事是指某院/集团对外投资时，由某院/集团提名并代表某院/集团在被投资企业出任董事职员。 外派董事根据是否在被投资企业里兼任经营管理职位分为实施董事和非实施董事。实施董事是指在被投资企业里兼任经营管理职位外派董事，非实施董事是指在被投资企业里不兼任经营管理职位外派董事。 外派董事根据是否在某院/集团兼任经营管理职位分为专职董事和非专职董事。专职董事是指在某院/集团不兼任经营管理职位外派董事，非专职董事是指在某院/集团兼任经营管理职位外派董事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指某院/集团北京总部，“控股子企业”是指某院/集团拥有实际控制权对外投资企业。 职责、权利和义务 院/集团总部外派董事是院/集团总部对控股子企业进行管理受托者，应该严格推行其职责。外派董事职责包含： 代表院/集团总部对控股子企业进行科学有效管理，立即向院/集团总部汇报控股子企业经营管理现实状况，并对其存在问题提出对应改善提议； 参与制订控股子企业战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议； 指导和监督控股子企业经营层实施直属战略计划、年度经营目标、投资方案和其它关键管理决议； 参与制订控股子企业组织结构方案； 代表院/集团总部提出控股子企业总经理候选人； 对控股子企业经营班子组员任职资格进行审议和表决； 参与制订控股子企业基础管理制度，并监督实施； 院/集团总部给予其它职责。 外派董事在推行职责时，应该享受对应权利。外派董事权利包含： 获知控股子企业各类经营管理信息权利； 获知院/集团总部相关其任职控股子企业经营管理信息权利； 列席院/集团总部相关其任职控股子企业经营管理决议会议权利； 出席控股子企业董事会权利； 在控股子企业董事会上对所议事项进行表决权利； 提议召开控股子企业临时董事会权利； 提出控股子企业各项经营和管理议案权利； 院/集团总部给予其它权利。 外派董事在推行职责时，应该表现对应义务。外派董事基础义务包含： 遵守院/集团总部章程，忠实推行职务，维护院/集团总部利益，不得利用董事职权为自己谋取私利； 不得利用董事职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占院/集团总部财产； 不得泄露院/集团总部秘密； 作为院/集团总部产权代表在控股子企业董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害院/集团总部利益； 外派董事不得同所任职企业签订协议或进行交易。 聘用 院/集团总部在选派和任命外派董事时，要遵照“程序规范”、“标准透明”、“用人唯贤”等用人标准。 外派董事基础任职资格包含： 依据国家相关法律法规含有担任企业董事资格； 认可并信守院/集团总部章程，承诺依据企业章程及相关管理制度忠实、诚信、勤勉地推行职责； 含有现代企业治理基础知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； 含有一定所任职控股子企业行业背景和行业知识； 含有较高管理能力和专业能力，管理能力包含决议能力、沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包含研究分析能力、问题处理能力、表示能力等； 年富力强，有足够时间和精力推行其应尽职责。 外派董事选拔和任命步骤以下： 某院/集团院领导办公会/董事会依据控股子企业实际情况，向人力资源部提出委派外派董事需求计划； 人力资源部依据外派董事需求计划，根据外派董事人员基础要求，组织初步选拔，依据初步选拔结果提出外派董事候选人名单（候选人数应最少多于实际外派人数，条件许可是应根据实际外派人数2—3倍进行提名）； 分管人事院领导/集团董事会董事对外派董事候选人名单进行审议，并提出意见； 院/集团分管领导/董事同意后，由院领导办公会/集团董事会对其进行审议，形成院/集团相关外派董事决议（决议中董事人数等于拟外派董事人数）； 在控股子企业股东大会上对外派董事提名议案进行表决； 外派董事提名议案经过控股子企业股东大会表决经过以后，由某院/集团董事长签发外派董事任命书（参看附件一《某院/集团外派董事任命书》）； 外派董事收到外派董事任命书以后正式就职。 外派董事既能够