外派监事管理新规制度.docVIP

某科学研究院/集团 外派监事管理制度 目 录 TOC \o 2-2 \h \z 第一章 总则 1 第二章 职责、权利和义务 1 第三章 聘用 2 第四章 工作方法、内容和汇报 4 第五章 考评和薪酬 5 第六章 解聘、辞职和离任 6 第七章 附则 7 附件一：某院/院/集团总部外派监事任命书 8 附表二：直属控股企业监事会决议议案审核表 9 附表三：某院/院/集团总部外派监事解聘书 10 外派监事管理制度 总则 为建立和完善某科学研究院/集团法人治理机制，科学有效地管理外派监事，依据《企业法》、《上市企业治理准则》等相关法律法规和某科学研究院/集团章程，制订本制度。 外派监事是指某科学研究院/集团对外投资时，由某科学研究院/集团提名并代表某科学研究院/集团在被投资企业出任监事职员。 外派监事根据是否在某科学研究院/集团兼任经营管理职位分为专职监事和非专职监事。专职监事是指在某科学研究院/集团不兼任经营管理职位外派监事，非专职监事是指在某科学研究院/集团兼任经营管理职位外派监事。 本制度中，除特殊注明之外，“集团”是指某院/集团，“院/集团总部”是指某院/集团北京总部，“控股子企业”是指某院/集团拥有实际控制权对外投资企业。 职责、权利和义务 某科学研究院/集团经过外派监事对控股子企业董事会和经营层经营管理进行监督，外派监事应该严格推行其职责。外派监事职责包含： 参与检验控股子企业财务，并立即向某科学研究院/集团汇报控股子企业财务现实状况； 参与监督控股子企业董事、经营层组员在经营管理中是否正当合规，当控股子企业董事、经营层组员行为损害企业利益时，要求其给予纠正，并立即向某科学研究院/集团汇报； 某科学研究院/集团给予其它职责。 外派监事在推行职责时，应该享受对应权利。外派监事权利包含： 获知控股子企业各类经营管理信息权利； 获知某科学研究院/集团相关其任职控股子企业经营管理信息权利； 列席某科学研究院/集团相关其任职控股子企业经营管理决议会议权利； 出席控股子企业监事会权利； 在控股子企业监事会上对所议事项进行表决权利； 列席控股子企业董事会权利； 提议召开控股子企业董事会权利； 提议召开控股子企业临时股东大会权利； 某科学研究院/集团给予其它权利。 外派监事在推行职责时，应该表现对应义务。外派监事基础义务包含： 遵守某科学研究院/集团章程，忠实推行职务，维护某科学研究院/集团利益，不得利用监事职权为自己谋取私利； 不得利用监事职权收受贿赂或其它非法收入，不得侵占某科学研究院/集团财产； 不得泄露某科学研究院/集团秘密； 作为某科学研究院/集团对控股子企业经营管理监督者，在控股子企业监事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害某科学研究院/集团利益； 外派监事不得同所任职企业签订协议或进行交易。 聘用 某科学研究院/集团在选派和任命外派监事时，要遵照程序规范、标准透明、用人唯贤等用人标准。 外派监事基础任职资格包含： 依据国家相关法律法规含有担任企业监事资格； 认可并信守某科学研究院/集团章程，承诺依据企业章程及相关管理制度忠实、诚信、勤勉地推行职责； 含有现代企业治理基础知识，熟悉相关法律法规和内部管理制度； 含有一定管理能力和专业能力，管理能力包含沟通协调能力和人际交往能力等，专业能力包含研究分析能力、问题处理能力、表示能力等； 年富力强，有足够时间和精力推行其应尽职责。 外派监事选拔和任命步骤以下： 某院/集团院领导办公会/董事会依据控股子企业实际情况，向人力资源部提出委派外派监事需求计划； 人力资源部依据外派监事需求计划，根据外派监事人员基础要求，组织初步选拔，依据初步选拔结果提出外派监事候选人名单（候选人数应最少多于实际外派人数，条件许可是应根据实际外派人数2—3倍进行提名）； 分管人事院领导/集团董事会董事对外派监事候选人名单进行审议，并提出意见； 院/集团分管领导/董事同意后，由院领导办公会/集团董事会对其进行审议，形成院/集团相关外派监事决议（决议中监事人数等于拟外派监事人数）； 在控股子企业股东大会上对外派监事提名议案进行表决； 外派监事提名议案经过控股子企业股东大会表决经过以后，由某院/集团董事长签发外派监事任命书（参看附件一《某院/集团外派监事任命书》）； 外派监事收到外派监事任命书以后正式就职。 外派监事既能够是专职监事，也能够是兼职监事。 外派监事应该要确保有充足时间和精力来切实推行其职责，专职监事最多能够同时在不超出4家控股子企业担任外派监事，兼职监事最多能够同时在不超出2家控股子企业担任外派监事。 工作方法、内容和汇报 兼职外派监事日常办公地点在某科学研究院/集团。 专职外派监事日常办公地点依据实际情况来确定，既能够在某科学研究院/集团办公，也能够在控股子企业办公。 外派监事假如在某科学