东电创新：股票发行方案.pdf

东电创新（北京）科技发展股份有限公司 住所：北京市海淀区闵庄路3 号清华科技园12 栋B 座3 层 股票发行方案 股票发行方案 主办券商 住所：北京市西城区德胜门外大街115 号 二O 一五年一月 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 2 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 股票发行方案 目 录 一、公司基本情况 4 二、发行计划 4 （一）发行目的4 （二）发行对象及现有股东优先认购安排4 （三）发行价格 5 （四）发行股份数量及预计募集资金总额 5 （五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响 5 （六）本次发行股票的限售安排 6 （七）募集资金用途 6 （八）本次发行前滚存利润的处置方案 6 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的事项 6 （十）本次发行涉及的主管部门批准和授权的事项 6 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 6 四、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容 7 五、其他需要披露的重大事项 7 六、本次股票发行相关中介机构信息 7 （一）主办券商：首创证券有限责任公司 7 （二）律师事务所：北京华沛德权律师事务所 8 （三）会计师事务所：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 8 七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明 9 3 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 股票发行方案 东电创新（北京）科技发展股份有限公司 股票发行方案 一、公司基本情况 公司名称：东电创新（北京）科技发展股份有限公司 证券简称：东电创新 证券代码：430362 注册地址：北京市海淀区闵庄路3 号清华科技园12 栋B 座3 层 邮编：100089 电话：010 传真：010 法定代表人：李洋 董事会秘书：徐鸿伟 网址：/ 电子邮箱：xuhongwei@ 二、发行计划 （一）发行目的 目前视频会议与远程监控系统行业正面临着前所未有的发展机遇，公司将紧 紧抓住行业发展的大好时机，募集资金用于主营业务，并逐步扩展和完善业务布 局，扩大公司的品牌影响力。 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 本次股票发行对象为股权登记日在册股东、符合适当性管理要求的外部投资 4 东电创新（北京）科技发展股份有限公司