深圳市赛格达声股份有限公司董事会战略委员会实施工作细则.doc

深圳市赛格达声股份董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要, 增强企业关键竞争力, 确定企业发展计划，健全投资决议程序，加强决议科学性，提升重大投资决议效益和决议质量，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和本企业章程相关要求，结合企业实际情况，企业特设置董事会战略委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《企业章程》设置专门工作机构，关键负责对企业长久发展战略和重大投资决议进行研究并提出提议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会组员由三名董事组成，其中应最少包含一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会主席、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由企业董事会主席担任。 第六条 战略委员会任期和董事会任期一致，委员任期届满，连选能够连任。期间如有委员不再担任企业董事职务，自动失去委员资格，并由委员会依据上述第三至第五条要求补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由企业总裁任投资评审小组组长，另设组员若干名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会关键职责权限： （一）对企业长久发展战略计划进行研究并提出提议； （二）对《企业章程》要求须经董事会同意重大投资融资方案进行研究并提出提议； （三）对《企业章程》要求须经董事会同意重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出提议； （四）对其它影响企业发展重大事项进行研究并提出提议； （五）对以上事项实施进行检验； （六）董事会授权其它事宜。 第九条 战略委员会对董事会负责，委员会提案提交董事会审议决定。 第四章 决议程序 第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决议以下前期准备工作： （一）企业相关部门或控股（参股）企业责任人向投资评审小组上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目标意向、初步可行性汇报和合作方基础情况等资料； （二）投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会立案； （三）企业相关部门或控股（参股）企业对外进行协议、协议、章程等洽谈和做投资可行行分析并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条 战略委员会依据投资评审小组提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。 第五章 议事规则 第十二条 战略委员会每十二个月最少召开两次会议，并于会议召开前两天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其它一名委员（独立董事）主持。 第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必需经全体委员过半数经过。 第十四条 战略委员会会议表决方法为记名表决；临时会议能够采取通讯表决方法召开。 第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必需时亦可邀请企业董事、监事及高级管理人员列席会议。 第十六条 如有必需，战略委员会能够聘用中介机构为其决议提供专业意见，费用由企业支付。 第十七条 战略委员会会议召开程序、表决方法和会议经过议案必需遵照相关法律、法规、《企业章程》及本措施要求。 第十八条 战略委员会会议应该有统计，出席会议委员应该在会议统计上署名；会议统计由企业董事会秘书保留。 第十九条 战略委员会会议经过议案及表决结果，应以书面形式报企业董事会。 第二十条 出席会议委员均对会议所议事项有保密义务，不得私自披露相关信息。 第六章 附则 第二十一条 本细则所称“以上”均含本数。 第二十二条 本细则未尽事宜，依据国家相关法律、法规、规范性文件和本企业章程相关要求实施。本细则和相关法律、法规、规范性文件和本企业章程相关要求不一致，以相关法律、法规、规范性文件和本企业章程要求为准。 第二十三条 本细则由企业董事会负责解释。 第二十四条 本细则自企业董事会经过之日起实施。 深圳市赛格达声股份 20XX年 深圳市赛格达声股份董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范企业领导人员产生, 优化董事会组成，完善企业治理结构，依据《中国企业法》、《上市企业治理准则》、《上市企业股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和本企业章程相关要求，结合企业实际情况，企业特设置董事会提名委员会，并制订本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《企业章程》设置专门工作机构，关键负责对企业董事和高级管理人员人选、选择标