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事业单位内部控制会议纪要 3 篇 篇一 : 《内部控制会议纪要 》 会议时间： 201X年 8 月 16 日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定 关于强化内部控制的精神和 《行政事业单位内控规范》 的具体要求， 全面建立、有效实施内部控制， 确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围， 贯穿内部权力运行的决策、 执行和监督全过程， 规范单位内部各层级的全体人员。 应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度 规范和信息系统，将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、 各个方面、各个环节。单位应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患， 特别是涉及内部权力集中的财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、 公共工程建设等重点领域和关键岗位， 合理配置权责， 细化权力运行流程， 明确 关键控制节点和风险评估要求，提高内部控制的针对性和有效性。到 2020 年，基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的， 权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系， 更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。 篇二 : 《内部控制会议纪要》 会议时间： 201X年 8 月 20 日 会议地点：小会议室 1 / 6 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：讨论内部控制工作方案，健全工作机制 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：按照内部控制要求， 在单位领导下， 建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，分析风险隐患，完善风险评估机制，制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相互分离、 内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法， 加强对单位层面和业务层面的内部控制， 实现内部控制体系全面、有效实施。对本单位内部控制制度的全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行自我评价、对照检查，并针对存在的问题，抓好整改落实，进一步健全制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。 健全内部控制制度，必须于 2017 年底前完成内部控制的建立和实施工作。 篇三 : 《内部控制会议纪要》 会议时间： 201X年 8 月 22 日 会议地点：小会议室 主持人： 张丙龙 记录人：徐国庆 会议议题：内部控制工作分工及人员配备等工作 出席人员：张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝文彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚阅兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王文彬、张文龙 、王 南 缺席人员：无 会议内容：行政事业单位内部控制建设工作是一项系统工程， 为做好此项工作，市财政局成立了全面推进行政事业单位内部控制规范工作领导小组。 由局主要领导负总责、 局分管领导牵头实施， 局内相关科室共同参与实施。 领导小组下设办公室和技术支持小组。 我单位也相应成立工作机构， 加强实施工作的组织和领导，主要负责人为内控规范责任人， 担任领导小组组长， 将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门、本系统的特点和业务性质，确定牵 头部门及相关人员， 落实职责分工， 研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6