银鸽投资：2017年年度报告摘要.pdfVIP

公司代码：600069 公司简称：银鸽投资 河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据2018 年4 月9 日公司第八届董事会第三十五次审议通过的《2017 年度利润分配预案及资 本公积转增股本预案》，公司 2017 年度拟不进行利润分配，拟以2017 年末总股本 1,249,102,957 股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，转增后公司总股本将增加374,730,887 股， 总股本将增加至1,623,833,844股。该事项尚需提交公司2017 年年度股东大会审议通过。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 银鸽投资 600069 / 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗金华（代） 姚华 河南省漯河市召陵区人民东路6号 河南省漯河市召陵区人民东路6 办公地址 银鸽科技研发大厦 号银鸽科技研发大厦703室 电话 0395-5615567 0395-5615539 电子信箱 luojinhua@ yaohua103@163.com 公司于2018 年3 月30 日召开的第八届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘任公司第八 届董事会秘书的议案》，董事会聘任邢之恒先生为第八届董事会秘书，任期自董事会审议通过之日 起至第八届董事会届满。 2 报告期公司主要业务简介 （1）公司所从事的主要业务 公司属于造纸行业，主要从事纸品及纸浆的生产及销售，主要产品包括包装纸、生活用纸、竹 浆纸、特种纸。其中包装纸系列的“白云”、“绿原”环保牛卡纸，是生产纸箱的主要原材料；生活 纸主要产品包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐 巾纸等各类卫生擦拭用纸；竹浆纸主要产品包括竹浆牛皮纸、竹浆打字纸以及竹浆板；特种纸主要 包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸、食品包装纸等。2017 年，公司成功研发 生产竹浆本色生活纸和超柔性纸巾纸。 公司自成立以来一直从事制浆造纸业务，其前身为始建于 1967 年的漯河第一造纸厂，经过多 年发展，公司包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是河南省规模最大的造纸企业 之一。其中包装用纸覆盖华中、华东、西北等主要省市，产品广泛使用于包装箱领域；生活用纸采 用国际先进的整机设备抄造，行业领先，品质优良。 （2）经营模式 ①采购模式： 物资供应积极采取“集中采购，权责明确”的原则，根据生产需求计划制定合理月度采购计划。 依据权限设置，采购实施过程中结合实际，灵活采取各种招标、询价方式，确保综合性价比最优。 按照招标、询价结果，各单位负责合同签订、订单安排、货款支付以及物资到货验收等环节。供应 过程中坚持使用权、管理权、执行权、监督权四权分离，确保阳光透明采购，降低采购成本。