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有限公司股东会决议参考范本 _____________ 有限公司股东会决议 出席会议股东： __________、 ________ 、 ........ ... 列席会议新增股东： _______ （如没有新增股东，这项内容可删除） 本次股东会于 ____ 年_月_日在（地点）召开，本次会议 的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司 章程的有关规定。 公司股东会成员 —人，出席本次会议的股东 ______ 人，代表公 司股东 ____ %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 _______ %同意 通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决 议内容 如下： 一、 同意 __________________________ 。 二、 同意 __________________________ 。 同意就上述决议事项修改公司章程相关条款或重新制定公司 章程。全体股东：（签名或盖章） 新增股东：（签名或盖章）（如没有新增股东，这项内容可删除） 年 月 日（公司盖章） 注：决 内容参考 （一）事 更的情形： 1、 同意公司名称 更 ：“ _______________________”。 2、 同意公司 范 更 ：“ ____________________ ”。 3、 同意公司住所 更， 更后地址 ：（—具体地址 4、 同意公司注册 本由人民 _______ 万元 更  —。 ___ 万元。 本次新增注册 本人民  _____  万元，其中  _____  股 姓名、 名称）： ______ 以 方式 出 人民 —万元，于 年 月—日前 足； —（股 姓名、名称）： ____________ 以—方式 出 人民 万元，于 年—月—日前 足??（增 的格式） 本次减少注册 本人民 _______ 万元，其中 ______ 股 姓名、 名称）： _____ 减少出 人民 —万元； _____ （殳 姓名、名称）： 减少出 人民 ______ 万元。（减 的格式） 公司注册 本 更后各股 的出 情况如下： 股 1 姓名（名称）： ________________ ，以 出 人民 万元，以 （其他出资方式）作价出资人民币 万 元，总认缴出资人民币 万元，在 年 月—日前缴 足。 股 2 姓名（名称）： ________________ ，以 出 人民 ______ 万元，以 ______ （其他出 方式）作价出 人民 元， 出 人民 ______ 万元，在 _______ 年 ____  _______ 月—日前  万 5、 同意 （原股东） 将占公司注册资本 —%的股权， 共 万元以 __________ 万元转让给 （新股东）—。其他原股东 均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。 6、同意变更公司类型，由有限责任公司变更为股份有限公司。 7、 同意免去 _____ 的执行董事职务；同意选举 _______为执行 董事。同意免去 _________ 的监事职务，选举 _____________ 为监事。 同意免去的 ______ 经理职务；聘用 ______ 为经理。（设执行董事 格式） 同意免去 ________ 、 ______ 、 ______ 、 ______ 的公司董 事 职务；同意选举 ___________ 、 ____ 、 _____ 、 ____ 为公司董事，其 _____ 、_____ 为通过 __________ 方式选举产生的职工代表董事。同意免去 ________ 、 ______ 、 ______ 的公司监事职务；同意 选举 _______ 、 _____ 、 _____ 为公司监事。（设董事会格式） 8、 . ..... （其它需要决议的事项请逐项列明）。 （二）成立清算组的情形： 1、 同意成立公司清算组。 2、 清算组成员为 ______ 、 _____ 、 ........ 等 ____ 人。 3、 ____ 担任本公司清算组负责人。 （三）公司注销情形： 1、 审议确认公司清算组于 _______ 年 _____ 月 _____日出具的 清算报告。 2、 依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注 销。公司注销后，公司的一切文书资料和财务账册等由 ___________ 负 责保管。 提示：股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法 定代表 人签字并盖单位公章；签名不能用私章或签字章代替，签 名应当用签字 笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名。蓝 色字体的提醒语在打印材料时要删除。