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临时股东大会决议 股份有限公司 年第 次临时股东大会于 年 月 日在公司会议室召开，本次股东大会召开方式采用现场投票与网络投票 相结合的方式。会议由董事会召集并由董事长 主持。 出席本次股东大会的股东及股 东授权代表共 人，代表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 %。 其中出席现场会议的股东及股东授权代表共 人，代表股份数 股，占公司有 表决权股份总数的 %；参与网络投票的股东及股东授权代表共 人，代表股 份数 股，占公司有表决权股份总数的 %。通过现场和网络参加本次会议的 中小投资者共 人，代表股份数 股，占公司有表决权股份总数的 %。 本次股东大会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、 部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 会议表决通过了如下议案： 1、审议通过《 股份有限公司 年股票期权激励计划（草案）》， 表决结果： 同意 股，占出席会议有效表决权股份总数的 %；反对 股， 占出席会议有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议有效表决权股 份总数的 %。中小投资者表决结果：同意 股，占参与投票的中小股东所持 有效表决权股份总数的 %；反对 股，占参与投票的中小股东所持有效表决 权股份总数的 %；弃权 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总 数的 %。本议案无关联股东投票表决。本议案已经股东大会以特别决议审议通过，即 出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 2 、审议通过 《 股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核管理 办法》，表决结果：同意 股，占出席会议有效表决权股份总数的 %；反对 第 1 页 共 2 页 股，占出席会议有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议有效表决 权股份总数的 %。中小投资者表决结果：同意 股，占参与投票的中小股东 所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占参与投票的中小股东所持有效 表决权股份总数的 %；弃权 股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股 份总数的 %。本议案无关联股东投票表决。 本议案已经股东大会以特别决议审议通过， 即出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》，表决结 果：同意 股，占出席会议有效表决权股份总数的 %；反对 股，占 出席会议有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议有效表决权股份 总数的 %。中小投资者表决结果：同意