重大事项报告制度重大事项,报告制度.docx

重大事项报告制度重大事项 , 报告制度 为了切实加强和规范重大事项的管理，建立健全快速反应机制，进一步严肃工作纪律， 确保董事长能够及时准确地掌握公司重大事项信息并妥善处置，特制定本制度，请公司每个人严格遵照执行。 一、 %20重大事项包括： （一）对外事项 、各有关部门、人员来公司指导工作、洽谈业务。 、需要外出或前往其它部门以及事务办理情况。 、新闻部门来人来函采访。 、联络接待中，人员财物的支配。 、涉及公司工作或形象的其他重大事项。 （二）内部事项 、影响生产经营、 安全环保和工作秩序有序进行等方面所发生的各类重大事故、失误、问题、隐患。 、重大经营决策、技术改造、大宗采购行为。 、财务收支情况、大宗借贷款项、公司融资及大宗信贷业务。 、主要工作人员的聘用、任免、待遇、奖惩、辞退等情况。 、各部门月度分析，即每月 28 日上报当月工作完成情况分析及下个月工作安排；半年和全年工作总结， 以及下一步工作思路和计划。 、省、市、区各部门以及董事长、总经理和其他领导任职的各社会团体和民间组织发来的信件、通知、邀请函、邮件等。 、影响公司工作或形象的其他重大事项。 二、重大事项报告的形式、要求 上述情况发生后，负责人要在第一时间向董事长报告，不得以任 何理由无故拖延。 、重大事项报告的形式分三种： 当面报告、电话报告和书面报告。 、重大事项报告要做到事前有请示，事后有报告，要严格按批复意见办理，事后将办理情况向董事长进行书面或口头汇报。 、重大突发事件、紧急问题，必须在第一时间报告董事长和各个主管领导。可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，根据事态进展和处理情况，随时进行续报。 、属事前报告的，报告内容应包括该事项拟发生的时间、内容、申报事由及其他需要说明的问题等； 属事后报告的， 报告内容应报告该事项发生的时间、经过、结果以及其他需要说明的问题等。 三、责任追究 重大事项的直接责任人、部门负责人、分管领导、知情人，必须按制度要求及时报告董事长，凡重大事项出现瞒报、迟报、谎报、误报、漏报或扩大（缩小）事态进行虚报以及设置障碍、阻止知情人上报的，一经查实，将严格进行责任追究。 四、本制度自下发之日起执行。五、附件 《公司重大事项报告表》（一）总则 一、 %20为使集团公司能及时了解集团各下属企业发生的各类重大事件，确保集团公司在 有关管理政策的制定和重大决策方面有足够的信息支持，防范和控制集团的各类经营风险，特制定本制度。 二、 %20重大事项指对下属企业正常生产经营有重大影响、且该事项的报送未在集团正常 信息沟通范畴内的例外事项。具体指：对正常生产经营造成较大影响的突发事件、需报集团公司管理部批准的重大事项及其他重大事项。 三、 %20本制度适用范围为集团公司下属的全资企业、控股企业以及未控股但由集团公 司承包经营的企业（以下简称为“下属企业” %20），其他企业可参照执行。 （二）组织保证 四、下属企业重大事项报告的责任人为下属企业总经理或主持日常工作的常务副总经 理。 五、集团公司企业管理部为集团下属企业重大事项报告的归口管理部门。其主要职责 是负责或协助有关部门对重大事项的处理以及对有关报告资料的收集、传送及存档工作； 并负责有关处理意见的反馈及执行情况的跟踪等工作。 （三）重大事项的范畴及报送程序 六、 %20突发事项的内容及报送程序： 、事项内容⑴涉及政府有关部门对企业经营情况的突发性审计或调查；⑵受到政府有关部门的重大行政或经济处罚，且处罚金额达人民 10 万元以上； %20⑶将或有可能发生的、涉及金额达人民币 10 万元的诉讼或仲裁。 ⑷由于企业内部管理或监控不力而导致的有关个人涉及金额达人民币 1 万元以上的重大违规违纪事件； ⑸因自然灾害、人为事故导致企业资产损失金额达人民币 8 万元以上的重大事项； %20⑹发生因工死亡或伤愈后致残而丧失劳动能力的重大伤亡事故； ⑺发生各类原因导致的产品损失、或产品遭到客户拒收的情况，损失金额达人民币 10 万元以上的重大事故； ⑻其他对企业的生产经营有（或可能有）重要影响的事项。 、报送程序及时间要求： 凡出现上述突发性事件，下属企业须于事发当日口头向集团公司 管理部或有关职能部门汇报， 并于事发 2 日内填报《集团下属企业突发事项快报》 （见附件一），事项完毕后须将处理结果按《集团下属企业重大事项汇总简表》 （见附件二）填报集团公司，有必要报送详细说明资料的事项应另文上报。 七、 %20需报集团公司管理部批准方可实施的重大事项。 、事项内容⑴企业发生经营范围以外的经济业务；⑵企业作为仲裁申请人或诉讼原告的仲裁及诉讼事项；⑶未纳入集团信贷计划或未得到集团授权的融资行为；⑷企业未能清偿、金额达该企业净资产的 10%以上的到期债务；⑸涉及金额达人民币 10 万元以上的赠与、