(完整版)合同管理制度.doc

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股份有限公司 合同管理制度 文件编号:第 1 号 编制: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期: 股份有限公司 合同管理制度 版本控制 此文件为集团法务部受控文件。 复印此文件将作为参考副本。用户应对核查此文件是否为最新版本负责。 如此文档的任何一部分需要修改,则此文件将全部重新发表。修改请求将传递给文档拥有者。(见下文) 版本 日期 修订内容 编制人 目 录 第一章 总则 1 第二章 合同管理部门及职责 1 第三章 合同签订 3 第四章 合同担保 10 第五章 合同履行 10 第六章 合同的补充、变更和解除 12 第七章 合同争议处理 13 第八章 合同档案管理 13 第九章 合同管理后的评估 14 第十章 检查与奖惩 15 第十一章 附则 16 股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第一条 为规范 股份有限公司(以下简称“公司” )合同管理工作,加强 经营风险控制,减少、避免合同签订、履行不当给公司造成损失,根据国家有关法律、法规和公司有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称合同, 是指公司在经营管理活动中, 为实现一定的经营管理目的,以公司名义与自然人、 法人、其他组织等平等民事主体之间, 为设立、变更、终止民事权利义务关系依法签订的协议。 第三条 前条所称自然人, 是指享有民事权利能力和民事行为能力、 具有一国国籍的该国公民或具有固定居所的无国籍人。 第四条 本制度所称合同包括买卖合同、 租赁合同、 承揽合同、建设工程合同等各类的民商事合同。 本制度所称合同不包括劳动合同, 劳动合同的相关规定由公司人力资源部另行规定。 第五条 合同管理按照集团统一管理、 所属公司根据授权各自归口管理相结合的原则进行。 第六条 合同管理中,公司任何部门和人员不得以任何形式泄漏合同涉及的商业秘密。 第七条 集团所属公司按授权对外签订民商事合同,适用本制度。 第二章 合同管理部门及职责 第八条 集团法务部是集团合同审查的管理部门, 对集团的合同管理履行下列职责: 1 (一)负责合同管理规章制度制定和修改的起草和解释; (二)负责合同管理工作的指导; (三)负责合同示范文本的拟定、修改、废止和解释; (四)负责协助或者参与重大合同的谈判和签订; (五)负责重大合同的法律审核,主要是对合同的风险控制、真实性、有效性与合法性进行审查; (六)负责合同公证和抵(质)押物登记的办理; (七)负责合同履行的监督和检查; (八)负责合同纠纷的调解、仲裁和诉讼; (九)宣传有关合同法的知识, 对集团及所属公司的合同签订人员、 相关业务人员进行定期培训。 第九条 其他职能管理部门、 业务部门和所属公司是合同的经办部门, 根据公司授权主要履行下列职责: (一)负责本部门职责和业务范围内合同草案的起草; (二)负责本部门职责和业务范围内合同对方当事人的资信调查; (三)负责本部门职责和业务范围内合同的谈判; (四)负责本部门职责和业务范围内合同签订审批手续的办理; (五)负责本部门职责和业务范围内合同的履行; (六)负责本部门职责和业务范围内合同纠纷的协调; (七)对合同内容的真实性负责; (八)合同经办人员应当及时收集整理合同材料, 并及时移交给合同管理人员保管归档。 (九)其他相关合同管理工作。 第十条 集团所属公司应设立专职或兼职的法务人员,负责各合同经办部门 2 的合同审查。其主要职责包括: (一)监督本公司合同的执行,掌握合同的履行情况; (二)检查合同履行过程过程出现的问题和纠纷, 及时向法务部备案。 每季度定期与法务部进行沟通合同审查情况。 第十一条 集团审计部、财务部是合同管理的监督部门, 主要履行下列职责: (一)审计部负责合同管理规章制度执行情况的监督和检查, 对合同约定的 标的物价格、质量进行审查; (二)负责合同管理的监督和检查; (三)负责违反合同管理规章制度行为的调查和处罚; (四)及时通报合同管理中出现的问题。 (五)财务部负责对合同约定的货款、劳务费用的收付履约情况进行监督、审查。 第十二条 各合同业务的经办人负责合同的签订履行、提出合同的补充、变更、解除等事项的日常管理工作、根据需要向有关领导和部门提出书面报告。 第十三条 办公室是合同的保管部门,办公室应当设置合同管理员,具体负责合同的管理。主要履行下列职责: (一)负责合同专用章的保管和使用; (二)负责合同的登记和保管。 (三)负责合同整理、分类、归档、查询。 (四)每季度对合同经办部门的合同档案材料移交情况进行抽查。 第三章 合同签订 第一节 资信调查 第十四条 合同签订前,应当对合同对方当事人进行必要的资信调查, 必要 3 时,可通过发证机关查询证书的真实性和合法性。 调查内容包括: (一)对方当事人是否具备《中华人民共和国合同法》所规定的

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