福建省农村信用社公开招聘考试(法律类)模拟题4.docVIP

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2020-10-25 发布于贵州
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福建省农村信用社公开招聘考试(法律类)模拟题4 (总分：120.00，做题时间：90分钟) 一、判断题(总题数：5，分数：15.00) 1.根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须要妥善保存客户开户资料及交易信息5年以上。（分数：3.00） ?A.正确?√ ?B.错误解析：[解析] 《反洗钱法》第19条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门