金风科技：2017年报相关事项的独立意见.pdf

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條而作 出。 茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科 技股份有限公司獨立董事對 2017 年度報告相關事項的獨立意見》，僅供參閱。 承董事會命 新疆金風科技股份有限 公司 馬金儒 公司秘書 北京，2018年3月23 日 於本公告日期，本公司執行董事為武鋼先生、王海波先生及曹志剛先生；本公司 執行董事為趙國慶先生 、馮偉先生及高建軍先生 ；及獨立非執行董事為楊校生先生、 羅振邦先生及黃天祐博士。 *僅供識別 新疆金风科技股份有限公司独立董事 对 2017 年度报告相关事项的独立意见 一、公司独立董事对关联方资金往来的独立意见 按照《公司法》、《证券法》及《关于规范上市公司与关联方 资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】 56号）的要求，我们对公司2017年度关联方占用资金情况进行了认 真核查，发表独立意见如下： 金风科技无控股股东及实际控制人，与关联方的资金往来严格 按照相关规定，不存在给关联方拆借资金、提供委托贷款、开具没 有真实交易的商业承兑汇票、代关联方偿还债务、委托关联方进行 投资的情形。 二、公司独立董事对公司《2017年度利润分配预案》的独立意 见 经核查，我们认为：公司2017年度利润分配预案是依据公司实 际情况制定的，符合相关法律、法规及《公司章程》、《金风科技 未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的规定，符合利润分配决 策程序的要求，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 我们同意该预案，并同意董事会将议案提交公司股东大会审议。 三、公司独立董事对公司《金风科技2017年度内部控制评价报 告》的独立意见 按照《企业内部控制基本规范》的要求，公司完成了《2017年 度内部控制评价报告》，经认真核查，我们认为公司已建立了较为 健全的内部控制体系，内部控制制度基本涵盖了公司生产经营的各 个环节，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求，对公司 重大经营决策的控制充分、有效，保证了公司经营管理的正常进 行，我们认为公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公 司内部控制的实际情况。 四、公司独立董事对公司《关于利用阶段性闲置自有资金进行 委托理财的议案》的独立意见 公司已根据相关规定制定了《金风科技委托理财管理制度》， 能够有效的保证资金安全，控制委托理财风险。公司购买银行保本 型理财产品不属于以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的 理财产品。公司使用阶段性闲置自有资金购买银行保本型理财产 品，在不影响公司日常经营和项目建设的