2020年制度建设管理制度.pdfVIP

XX 有限公司 制度建设管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强 XX规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化 、规范化，适应 XX发展需要，特制定本制度。 第二条 本制度适用于 XX及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司 参照执行。 第三条 本制度所称制度是指根据本制度所制定和生效的章程、 制度、规 程、作业指导书等。 第四条 XX制度建设实行分类分级管理原则。 4.1 按照制度内容，分为公司章程、战略文化管理、风险与内控管理、 人力资源管理、财务管理、资产管理、投资管理、行政管理、信息管理 、安全管理、工程管理、招商管理、健康医疗管理等类别。 4.2 按照制度级别，分为四个级次： 4.2.1 公司章程； 4.2.2 基本制度：指根据公司章程和管理需要所制定的某一管理领域具 有全局性或重要性的制度，统一以“制度”作为制度文体名称； 4.2.3 专项规定：指基本制度之下就某一方面作出的专项规定或对基本 制度难以涵盖领域的补充，统一以“办法”或“规定”作为制度文体名 称； 知识就是力量，综合文档 4.2.4 实施细则、具体流程和规范：指专项规定之下对制度某一方面的 细化或就制度本身的实行所制订的实施细则、手册、守则、标准等 , 统一 以“作业指导书” “规程”或“实施细则”作为制度文体名称。 第二章 工作职责 第五条 公司综合管理部负责公司制度建设的统筹及牵头管理工作。 第六条 公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督 工作。 第七条 公司行政领导班子负责制度建设和执行的总体把控和监督管理。 第八条 制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工 作。 制度建设工作小组办事机构设在综合管理部，组长由综合管理部部 门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。 第三章 制度的起草 第九条 根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三部分内容： 8.1 制度基本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程 、正文约束条例、考核、附则等内容。 8.2 制度操作流程：依据基本内容绘制出制度操作的流程图。 8.3 制度操作表单：依据制度基本内容与操作流程所涉及的表单。 第十条 公司各职能部门负责本部门职能范围内制度的起草工作， 并负责 向各相关业务部门征求意见。 第十一条 制度的起草工作具体包括： 对制度编制的需求进行识别与确认 知识就是力量，综合文档 、前期调研、起草初稿、研讨并征询各部门意见等。 第四章 制度的审议 第十二条 制度起草部门根据征询意见情况对规章制度做进一步修改完 善后，提交制度建设工作小组进行初审。 第十三条 初审的主要内容是制度是否符合公司制度建设的总体框架， 定 级、编写格式、用词是否规范，有无相应的流程与表单，有无检查计划 和培训计划表，与其它制度的衔接情况，与管理要求是否存在冲突等方 面。 第十四条 经制度建设工作小组初审后， 形成书面的审核意见， 由制度起 草部门负责将规章制度草案会同审核意见，根据各制度的层级提交各权 力部门进行审议。 14.1 公司章程：提交公司董事会、股东（大）会审议通过。 14.2 基本制度、专项规定：提交公司公司董事会审议通过。 14.3 实施细则、 具体流程和规范： 提交公司行政领导班子办公会审议通 过。 凡未向各相关业务部门征求意见或未经制度建设工作小组初审的制 度，不得提交公司行政领导班子办公会议审议。 第五章 制