关于合同规范管理检查情况的报告(专业完整模板).docxVIP

2 - XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司文件 关于合同规范管理检查情况的报告 XXXXXXXXX集团有限公司： XX公司根据XX集团《关于开展合同规范管理检查工作的通知》（XXXXX[20XX]XX号）要求，为进一步推进企业合同规范化管理，防控经营和法律风险，对企业合同管理制度的建设、审批、签订、履行、归档等流程环节的有关执行情况认真开展全面检查，对自查中发现的问题，制订整改措施，并抓好落实。现对本次检查工作情况汇报如下： 合同管理制度建设及制度执行情况 XX公司本部及下属公司按照XX集团的有关制度及工作要求，结合企业实际，做好合同管理制度的建设及执行，有制定企业的合同管理制度，对合同管理审核的流程与分工、合同签订等都有明确的管理要求。但仍存在以下不足： （一）合同管理制度的制定有待完善 XX公司在《XXXXXX有限公司关于加强经营管理的若干规定》“第三章 购销合同管理”有明确制定合同审核的流程与分工、合同签订和履行、归档等管理要求的相关条款，但对合同管理相关机构职责、合同履行、归档管理等问题的规定还不够完善,还存在执行不到位的现象。 整改措施： 严格按照XX集团的有关要求，尽快出台公司新的《合同管理办法》，严格执行。按新《合同管理办法》的规定，进一步规范管理，完善合同管理相关机构的职责、合同履行管理、合同归档管理的规定。 （二）合同管理制度贯彻执行力度有待加强 XX公司按照XX集团合同管理办法及本企业合同管理制度执行管理，但合同的跟进不到位，合同管理手段，制度执行力度有待加强。 整改措施： 1.制定公司新合同管理办法，提高管理规范性 ； 2.跟进日常《合同管理登记表》，每周对履行中合同要随时动态跟踪情况，记录备案 ； 3.建立企业ERP-外贸管理系统，对公司每个业务合同进行信息化系统管理，提高合同管理水平。 二、合同审批情况 XX公司本部及下属公司注重对合同相对方主体资质进行审查，通过调查合同相对方的企业注册信息，在审批过程了解对方的资质、经营权、履约能力等基本情况；做到合同各方权责以及上下游合同的权责平等、公平；合同文本都经过业务主办部门、法律部门及相关职能部门审核；保证企业的合同合法、有效；审核过程把控合同风险，防范重大风险。但仍存在以下不足： 合同相对方主体资信管理有待加强 XX公司对合同相对方主体资信调查的措施较简单，对合同相对方的资信情况了解不够全面。 整改措施： 1.公司业务部门要对合同相对方资信形成调查报告； 2.客户无法提供资信情况证明的，考虑找第三方机构查询客户最近资信状况； 3.按照客户业务量、营业收入、毛利等建立最新《授信表》，科学分析授信额度，公司授信制度明确规定无查询到客户资信状况证明的不给予客户授信。 （二）合同重要条款的约定有待完善 有部分合同没有根据合同八要素的内容约定齐备、明确、具体，存在部分合同对违约责任、解决争议方式等重要条款约定不明确。 整改措施： 1.制定公司新合同管理办法，明确合同审查把关重要条款约定的要求，对重大经营项目的合同，要求必须经公司法律顾问审查并出具意见； 2.尽量使用我司制定的合同文本； 3.组织公司全体人员学习《合同法》等相关法律及有关合同管理知识。 三、合同签订情况 XX公司本部及下属公司按照XX集团相关制度要求严格管理合同签订。严格按照公章管理规定，对合同签署的用章办理登记；合同签订严格执行授权手续，不存在超越权限签订合同；合同签署的签章做到规范、有效；合同文书盖章符合相关规定要求，两页以上的合同文书已盖骑缝章；合同修改的内容都经各主体共同签章确认；合同相关的配套协议、文书及时签署。但存在合同签订时间、资产评估时间互相冲突的现象。 整改措施： 1.制定公司新合同管理办法，明确合同审批流程、权限； 2.公司在参与海关AEO高级认证的契机，建立企业ERP-业务管理系统，对公司每个业务合同信息化系统管理，合同审批时间、合同签订时间、资产评估时间、一旦出现互相冲突的现象，