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2020-11-24 发布于天津
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挂牌公司定向发行股份备案登记表.docx

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附件1 挂牌公司定向发行股份备案登记表项目内容备注一、发行基本信息发行人名称发行前总股本本次新增股本发行价格号集资金总额现有股东优先认购数量募集资金用途二、中介机构信息主办券商会计帅事务所律帅事务所资产评估机构（如有）三、备案材料活单中国证监会出具的挂牌公司股票在全国股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的同意函公司向中国证监会提交的备案报告1 公司向全国股份转让系统公司提交的备案报告公司董事会决议 1挂牌公司向中国证监会及全国股份转让系统公司提交的备案报告中应有此次定向发行符合豁免申请核准情形的说明内容。公司股东大会决议与发行对象签署的认购合同验资报告资广审计报告或评估报告（如有）资广转移手续完成的相关证明文件（如有） M向发行情况报告书主办券冏关丁本次发行合法合规性的意见主办券商关丁备案材料的书面审查意见律师事务所关丁本次发行过程及发行对象合法合规性的意见公司全体董事对备案材料真实、准确、完整的承诺函主办券商项目组及负责人的联络方式全国股份转让系统公司要求的其它文件 XXX股份有限公司全体董事承诺： “所有备案材料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、格式与纸质材料一致。 XXX股份有限公司全体董事对其真实性、准确性、完整性、一致性承担个别和连带的法律责任。董事XXX、XXX因…（具体和明确的理由）不能保证 XX材料真实、准确、完整。” XXX股份有限公司（签章处） 2013年X月X日