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1.4
1.4 增资扩股”是指目标公司增发股份,目标公司甲、乙、丙、 丁四方及新
1.4
1.4 增资扩股”是指目标公司增发股份,目标公司甲、乙、丙、 丁四方及新
增资扩股协议书
甲方: *** 有限公司
乙方: *** 有限公司公司
丙方: *** 有限公司
丁方: *** 自然人(新增股东)
戊方: *** 有限公司(新增股东)
己方: *** 有限公司(新增股东)
庚方: *** 名股东姓名或名称(为增资原股东)
鉴于:
( 1) *** 股份有限公司是依照中国法律、 法规的规定成立的企业法人,注册资本 为人民币
*** 万元,股份总额为 *** 万股;
( 2) 甲、乙、丙、丁方系 *** 股份有限公司现有股东,甲方持有 *** 股份有限公 司*** 股,占 *** 股份有限公司股本总额的 25%乙方持有 *** 股份有限公司 *** 万 股,占 *** 股份有限公司股本 总额的 14.14%,丙方持有 *** 股份有限公司 *** 万股, 占 *** 股份有限公司股本总额的 7.1667%, 丁方持有 *** 股份有限公司 *** 股,占 *** 股份有限公司股本总额的 8.7582%。
(3) *** 股份有限公司于 *** 年*** 月*** 日召开股东大会通过了本协议所指的增 资扩股方案;
(4) 本协议各方一致同意在满足本协议规定的前提下, 认购 *** 股份有限公司增 发的
股份。
为此,各方经过友好协商,订立如下协议条款:
第 1 条 定义
除非上下文另有规定,下述措辞在本协议中应有以下意义:
“目标公司”是指拟定向增发的 *** 股份有限公司。
“目标公司原股东”是指甲方、乙方、丙方、丁方,以及不涉 及本次增资
的在工商行政管理部门以及“高交所”登记注册的股东。
增股东出资认购目标公司增发股份的行为。
1.5“增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目标公司股
1.5
“增资认购行为生效日”是指目标公司将增持的股份登记于目
标公司股
东名册之日
1.6“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。
1.6
“本协议生效日”是指各方正式签署本协议之日。
关于目标公司
2.1目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人,其注册资本为人民币壹亿伍仟万(丫
2.1
目标公司是依照中国法律设立并有效存续的企业法人,其注册
资本为人民
币壹亿伍仟万
(丫
150,000,000.00 )元。
增资扩股
3.1根据目标公司***年***月***日的股东大会决议,目标公司总股本拟从壹亿伍仟万(150,000,000 )股增加至壹亿柒仟万(170,000,000 )股(注册资本由壹亿伍仟万元增加至壹亿柒仟万元)。本次新增股份数为贰仟万(20,000,000 )股(增加目标公司注册资本两仟万元),每股发行价格为人民币肆元伍角(丫
3.1
根据目标公司***年***月***日的股东大会决议,目标公司总股
本拟从壹
亿伍仟万(150,000,000 )股增加至壹亿柒仟万(170,000,000 )股(注册资本由壹亿伍仟万元
增加至壹亿柒仟万元)。本次新增股份数为贰仟万
(20,000,000 )股(增加目标公司注册资本两仟万元
),每股发行价格为人民币
肆元伍角(丫 4.50 ),合计认缴出资额为玖仟万(丫
90,000,000 )元,溢价部分 列入目标公司
资本公积。全部认缴出资由增资认购股东以现金形式缴付
其中:
甲方出资人民币
元,
认购新增股份
万股;
乙方出资人民币
元,
认购新增股份
万股;
丙方出资人民币
元,
认购新增股份
万股;
丁方出资人民币
元,
认购新增股份
万股;
戊方出资人民币
元,
认购新增股份
万股。
3.2
在本协议书生效后,增资认购股东须在本协议第
4.1条规定的
3.3时间缴清所认缴的出资。
3.3
增加注册资本后,目标公司注册资本变更为人民币壹亿柒仟万
(¥ 170,000,000.00 )万元,股本总额变更为壹亿柒仟万 (170,000,000 )股,其股东及股本
结构变更情况如下表所列示:
单位:万股
股东名称
持股数量
股权比例(%
***
***
***%
***
***
***%
***
***
***%
? ? ?
■ ■
合计
17000
100%
本协议书生效日至增资认购行为生效日,目标公司现有股东应
确保目标公司的资产包括但不限于:
目标公司所属的资产:
目标公司的尚未履行完毕的合同和协议中的相关权利(包括对该合同 和协议的修改
和补充);
目标公司在其全资子公司、中外合资公司和联营公司中拥有的权益。
目标公司依法享有的其他财产权益。
各方同意及承诺,就本协议规定的增资扩股事宜,共同向有关 政府主管机
关办理批准及登记手续。
第4条 注资
目标公司增资
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