集团有限责任公司章程.docxVIP

集团有限责任公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、出资人和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据〈〈中 华人民共和国公司法》（以下简称〈〈公司法》）和其它有关规定，制订本章程。 第二条公司系依照〈〈公司法》和其它有关规定成立的国有独资有限责任公司（以下简 称“公司”），公司经XXX省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条公司注册名称： 中文名称： 英文名称： 缩写： 。 第四条公司住所： 第五条 公司注册资本： 万元人民币。 第六条 公司为永久存续的有限责任公司。 第七条 公司具有独立法人资格，依法自主经营、自负盈亏、独立核算。董事长为公司 的法定代表人。 第八条 出资人以其出资额为限对公司承担责任；公司以全部资产对公司的债务承担责 任；公司拥有出资人投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任。 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与出资人之间 权利义务关系的具有法律约束的文件。 第十条本章程所称公司高级管理人员是指公司董事长， 副董事长、董事、监事会主席, 监事、总经理；其他高级管理人员是指公司财务总监、副总经理、总经济师、总会计师、总 工程师。 第二章经营宗旨和范围 第十一条 经营宗旨：在国家宏观调控下，以市场和国家产业政策为导向，充分利用国 家实施西部大开发和“旅游强省”发展战略等一系列优惠政策，提高劳动生产率， 追求效益 最大化，实现国有资产保值增值。坚持制度创新、技术创新和管理创新，发挥地域品牌、资 源优势，不断扩大国内市场份额， 积极开拓适销对路的国际市场， 坚持客户至上、服务至上、 信誉至上、效益至上的原则，用科学的管理方法使公司在竞争中求发展，让“出资人满意， 员工幸福”。逐步建成跨地区、跨行业、多种经济成份、综合发展的大型集团公司。带动地 方经济的发展和繁荣。 第十二条 经营范围： 。（以工商 机关登记为准） 第十三条公司变更经营范围须经国有资产出资管理部门批准，并依法经登记机关核准 登记后生效。 第三章国有资产出资人代表 第十四条公司是国有独资公司, 为实物及土地使用权：两项合计省人民政府做为国有资产的出资人代表， 其出资方式万元；净资产万元; 第十四条公司是国有独资公司, 为实物及土地使用权：两项合计 省人民政府做为国有资产的出资人代表， 其出资方式 万元；净资产 万元; 出资人行使如下权利: （一） 出资人代表对公司的国有资产行使所有者的权利， 以出资额为限对公司承担责任； （二） 省人民政府授权 集团有限责任公司对国有资产行使所有者职能， 名 订授权经营协议，建立国有资产经营责任制度。 （三） 审议批准公司章程； （四） 按照〈〈公司法》及 省现行干部管理的有关规定，由出资人代表向公司派出 董事会成员，并指定董事长； （五） 根据国务院〈〈国有企业监事会暂行条例》的规定，向公司派出监事会，并指定监 事会主席； （六） 考核国有资产的保值增值，并决定董事会成员的报酬及奖罚； （七） 审议批准董事会年度报告； （八） 审议批准监事会工作报告； （九） 审议批准公司国有资产产权变更的方案和公司增加或减少注册资本， 发行公司债 券的方案； （十）对公司合并、分立、破产及清算等事项做出决定； 第十五条 出资人应按双方签定的授权经营范围，严格覆行职权，出资人代表超越职务 范围干预公司董事会决策或公司生产经营行为， 致使国有资产遭受重大损失， 出资人代表及 当事人均要承担相应的责任。 第四章董事会 第十六条 公司设立董事会，不设股东会。董事会是公司 的最高决策机构，对出 资人负责。 董事会每届任期三年。 第十七条 董事会由5—9人组成，其中，出资人委派人，公司职工民主选举职工 代表1人。根据公司发展需要可设独立董事 1人。 第十八条董事会职权： （一） 编制董事会报告，定期向出资者报告工作； （二） 执行出资人代表决定，接受国家宏观调控； （三） 决定公司的经营方针、经营计划、投资计划和审计工作计划； （四） 审批全资和控股子公司章程；委派全资子公司董事、监事，指定监事会主 席；推荐控股子公司董事、监事；聘任或解聘分公司经理（酒店、浴场、酒楼、房产公司） 委派参股公司的产权代表并对其进行考核； （五） 审议批准对公司外其它企业的兼并、股权收购及租赁承包经营方案； （六） 决定公司内部管理机构设置和撤并方案； （七） 审议批准公司职工年度工资水平及分配方案； （八） 制订公司中、长期发展规划和重大项目的投资方案； （九） 制订公司的年度财务预算方案和决算方案； （十）制订公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （十一）制订公司增加或减少注册资本方案； （十二）在出资人授权范围内，决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资 的抵押额度及其它担保事项； （十