《建筑公司规章制度--股东会议事规则》.docx

股东会议事规则 第一条 为维护股东的合法权益， 规范股东会的议事程序， 根据〈〈公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，特制定本规 则。 第二条 股东会是公司的最高权力机构，按照公司章程，股 东会行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和 1000万元以上投资计划； （二） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （三） 选举和更换由股东代表出任的监事， 决定有关监事的报 酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会或者监事的报告； （六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （七） 审议批准公词的利润分配方案和弥补亏损方案； （八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项 作出决议； （十一）修改公司章程。 第三条企业法人股东、自然人股东、职工持股会代表参加 股东代表大会，股东代表大会由董事长主持，会议召集的时间由 董事长确定。 第四条公司首次股东会会议由公司最大的股东召集和主 持。其他的股东会会议，由董事会召集，董事长主持；董事长因 特殊原因不能履行职务时，由副董事长长或者董事长指定的其他 董事主持。 第五条 股东会会议分为定期会议和临时会议， 股东会定期 会议应当于每年的二月的最后一个工作日以前召开； 代表四分之 一以上表决权的股东，三名以上的董事或者监事，可以提议召开 临时会议。 第六条有下列情形之一时，应当在两个月内召开临时股东 会会议： （一） 在职董事人数不足四名； （二） 公司未弥补的亏损达到 2000万元以上； （三） 董事会认为必要或者三名以上董事提议； （四） 监事会认为必要或者两名以上监事提议。 第七条股东会定期会议通知应当在会议召开十五日前以 书面送达全体股东，临时会议方式通知应当在会议召开三日前以 书面、电话、电传等方式通知全体股东。 第八条 股东会会议通知包括以下内容：举行会议的日期、 地点和会议期限、事由及议题，发出通知的日期。 第九条股东会决议分为特殊决议和一般决议。 特殊决议是 指就以下事项作出的决议： （一） 修改公司章程； （二） 公司增加或者减少注册资本； （三） 公司分立、合并、解散或者变更公司形式。特殊决议以 外的决议为一般决议。 第十条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权， 表决 方式为投票或举手表决。 第十一条 股东会特殊决议必须经代表三分之二以上表决 权的股东通过，股东会一般决议必须经代表二分之一以上表决权 的股东通过。 第十二条法人股东由法定代表人出席股东会会议， 法定代 表人不能出席时，可书面委托代理人出席，由代理人行使委托书 载明的事项和权限，自然人股东可以由本人出席股东会会议，也 可以书面委托其他股东出席，委托书应载明授权权限。 第十三条 股东有权在股东会会议上就公司的管理问题向 公司董事会提出质询，董事会应当对股东所提问题做出明确的答 复。但是，股东提问前须事先举手向会议召集人示意，在会议召 集人同意后才可进行询问。 第十四条 股东会会议应有记录，出席会议的股东和记录 人，应当在会议记录上签名，股东有权要求在记录上对其在会议 上的发言作出某种说明记载， 股东会会议记录作为公司档案由董 事会秘书保存，保存期限为十五年。 第十五条 有下列情形之一的，应修改本规则： （一） 〈〈章程》或有关法律、行政法规修改后，本规则规定的 事项与之相抵触： （二） 公司的情况发生变化，与本规则记载的事项不一致； （三） 股东会决定修改。 第十六条 本规则的修改应先由董事会拟订修改方案，然后 提交股东会表决通过。 第十七条本规则的解释权属公司股东会。 合同管理制度 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议 处理和合同管理的处罚、奖励; 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执 行。 2规范性引用文件 《中华人民共和国合同法》 《龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩■略语 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各 类合法合同，并对电厂负责。 工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。 经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。 合同管理部门履行以下职责: 建立健全合同管理办法并逐步完善规范; 参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质 量; 审查、登记合同对方单位代表资格及单位资